证券代码:300793 证券简称: 佳禾智能 公告编号:2023-079 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出,于 2023年 8 月 25 日以现场方式召开,会议 应参会监事3名,实际参加会议监事3名,符合公司章程规定的法定人数,会议由监事 会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。 会议认为:公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意该报告。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度 报告全文》(公 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳禾智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李炎 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：曹志鹏 | 联系电话：0755-82943666 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本 所对保荐机构或者其保荐 的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佳禾智能科技股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2 023 年期初占用 | 2 023 年 1-6 月累计发 | 2 023 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2 023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2 023 年 6 月 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | | | | | | | | | 目 | | | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

佳禾智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议 及 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，本 着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三届董事会第六次会议相关材 料，现对相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。 经审议《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们同意该报告。 四、关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更承诺 事项的独 ...

佳禾智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，本 着实事求是、认真负责的工作态度，审阅了公司第三届董事会第六次会议相关材 料，现对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更承诺事项 发表事前意见如下： 本次控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更承诺，有利于 公司尽快实施可转债项目从而实现公司利益以维护公司及全体股东的权益。 独立董事：何华明、王再升、万加富 2023 年 8 月 25 日 我们同意将该事项提交公司董事会审议。 ...

关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 变更承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-081 佳禾智能科技股份有限公司 一、原承诺的背景及内容 公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于2022 年12月12日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年1月29日取得中国证 券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司本次发行可转债的注册申请。 截至目前，公司本次可转债尚未发行。 为避免触及短线交易，公司控股股东、实际控制人、时任董事（不包括独立董 事）、时任监事及时任高级管理人员在《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中披露了关于本次认购事项及不进行短线交易的承诺，具体内容如下： "1、如公司启动本次可转债发行，本企业/本人将按照《证券法》《可转换公司债 券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-082 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 11 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 3:30 （2）网络投票时间:2023 年 9 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-074 公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关 事项公告如下： | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 率 | | 招商银行 | 招商银行点金系列看 跌两层区间41天结构 | | | | | | | 股份有限 公司 | 性存款（产品代码： | 结构性存款 | 7,000.00 | 2023/7/18 | 2023/8/28 | 2.75% | | | NDG01257） | | | | | | | 中国工商 银行股份 | 定期存款 | 定期存款 | 280.61万 美元 | 2023/7/14 | 2023/9/28 | 5.15% | | 有限公司 | | | | | | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 | | --- | | 完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023005 □√ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 中银国际苏凌瑶；泰康资产刘宁；南方基金梁嘉铄、张磊；泽 参与单位名称及人员姓 源基金谢文；中信证券康佳、李垠；泽兴基金李思远；申万宏源郑 名 超；高益私募基金余维念 时间 2023 年 5 月 19 日 地点 佳禾智能科技股份有限公司会议室 上市公司接待人员 董事长严文华先生、财务总监刘东丹先生、副总经理兼董事会秘书 夏平先生 一、参观展厅：由董事会秘书夏平为大家讲解了公司发展历程，研 发、生产布局、主要产品等情况。 投资者关系活动主要内 二、主要交流问答 容介绍 Q1：预计越南生产基地今年产值会达到多少？ 答：目前欧美市场客户的订单逐步放在越南工厂生产，去年越南工 厂营收约2亿元，预计今年会翻一倍。 Q2：从年报中看公司的前几大客户比较稳定，公司也一直实施大客 户策略，后期是否会调整这个策略？ 答：公司以业绩为导向，除加强现有稳定客户合作外，公司也积极 开拓毛利率较好的中小 ...