| 49 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 授股票期权总额的 50% | | | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | | | 50 | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | | | 见 | | | | | 51 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权 | 是 | | | | | 激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | 52 | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股 | 是 | | | | | 权激励的条件 | | | | | 53 | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的 规定 | 是 | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股 | | | | | 54 | 权激励管理办法》的规定 | 是 | | | | 55 | （4）股权激励对象的确定是否符 ...

3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人 员 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划 公告时公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股本的比例 | | 冷晓翔 | 中国 | 副董事长、总经理 | 12.50 | 2.36% | 0.0303% | | 孙鸣 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.50 | 2.36% | 0.0303% | | 郑勇 | 中国 | 董事、财务总监 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 陈岗 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 张黎红 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0.0242% | | 高海娜 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 1.89% | 0. ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-008 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第十 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。 5．会议的召开方 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-010 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人武长海先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据北京指南针科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事武长海先生作 为征集人就公司2024年年度股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开 征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集 委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整性 发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任， ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定要求，结合北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我 评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内 部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批 准内部控制自我评价报告的对外披露。审 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-009 北京指南针科技发展股份有限公司 关于重大资产购买相关承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2022 年 3 月 16 日分别召开了第十二届董事会第二十五次会议、第十三届监事会第十 五次会议，于 2022 年 4 月 1 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过重 大资产购买的相关议案。 公司作为网信证券有限责任公司（已更名为麦高证券有限责任公司，以下简 称"网信证券"）重整投资人，向网信证券管理人支付现金 15 亿元用于清偿网 信证券债务，并在重整完成后持有网信证券 100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成上市公司重大资产重组。2022 年 7 月，公司本次重大资产购买的 标的资产完成过户，公司及时披露了重大资产购买实施情况报告书。 具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 17 日、3 月 31 日、7 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninf ...

关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京指南针科技发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A000259 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京指南 针公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京指南针公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京指南针公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并 未对汇总表 ...

第一条 为强化上市公司市值管理工作，进一步规范北京指南针 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为，切实维 护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》以及 其他相关法律法规，特制定本制度。 第一章 总则 北京指南针科技发展股份有限公司 市值管理制度 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理属于上市公司战略管理的关键构成部分。只要 上市公司处于持续经营状态，就应持续推进市值管理工作，且市值管 理是董事会核心工作任务之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的核心目的在于通过充分且合规的信息披露， 提升公司透明度，推动公司市场价值与内在价值趋于一致；同时，运 用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，充分实现公司价值， 构建稳定且优质的投资者群体，赢取长期市场支持，达成公司整体利 益最大化与 ...