证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-106 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第三十次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14：00 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会 表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会 ...

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟设立分公司并注销子公司的议案》，决定在秦皇岛设立分公司，并注销全资 子公司中科雷声，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》（公告 编号：2023-074）。 根据市场形势变化及公司战略调整，公司决定终止注销全资子公司中科雷声， 并变更其注册地址，将其迁移至北京市继续经营。相关变更事宜以市场监督管理 部门最终核准、登记的情况为准。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-105 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于终止注销全资子公司决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于终止<注销全资子公司决定>的议案》，同意终止 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-103 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十七次会议于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 同意《关于募 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 26 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 12 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-100 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于为控 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-101 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式分别召开了第三届监事会第二十六 次会议、第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银 行综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 为满足日常经营和业务发展的需要，公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限 公司（以下简称"海晟科讯"）拟向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申 请 300.00 万元银行综合授信额度，授信期限 1 年。海晟科讯拟以名下知识产权 （专利号：ZL201910140614.2、ZL201811089459.8、ZL201811089362.7）为前述 授信提供质押担保（以下简称"本次质押"），并由公司为前述授信提供连带责 任保证担保，海晟科讯的其他自然人股东 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-099 北京中科海讯数字科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议 案》 同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。本次被 担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制 权，且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保，担保风险处于可控范围之 内。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足控股子公司 生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体 利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不会对公司的日 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议于 2024 年 11 月 27 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-098 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。 2024 年 11 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000.00 万元（暂时补充流动资金的实际金额）全部提前归还至公司募集资金专 项 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-097 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议 案》，同意公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质 押、抵押或多种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终 签署的协议为准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授 信额度提供担保，公司董事会不再逐笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署 上述担保事项的相关协议和文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-095 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------- ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-092 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 10 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 同 ...