（一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-005 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十八次会议于 2025 年 1 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 监事会 2025 年 1 ...

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，使用最高 额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以 上额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用，并授权公司 经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-004 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议于 2025 年 1 月 12 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议 ...

公司于近日收到智海声学出具的《关于减持北京中科海讯数字科技股份有限 公司股份比例超过 1%的告知函》，获悉智海声学于 2022 年 10 月 31 日至 2025 年 1 月 13 日期间累计减持公司股份 2,248,600 股，累计减持股份比例达到剔除回购 专用账户后公司股本的 1.9291%。现将具体情况公告如下： 持股份总数不超过剔除回购专用账户后公司股本的 2.00%。 一、股东减持股份比例超过 1%的具体情况 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-001 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 持股5%以上股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 2024 年 9 月 20 日，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-087）， ...

源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-951 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-108 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长蔡惠智 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-107 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第三十次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14：00 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股 东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议 有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00 开始。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第 ...

东兴证券股份有限公司关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司募投项目结项 并将节会募集资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为北京中 科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一 创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求,对中科海讯首次公开发 行股票募集资金投资项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2019年 11 月 12 日作出的"证监许可 [2019]2278 号"《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通服(A 股)股票 1,970 万股, 发行价格 24.60 元/股,募集金额人民币 484,620,000.00 元,扣除发行费用后实 际募集资金净额人 ...

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-102 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-104 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。公司募投项目"水下模拟仿真体系应用项目""水声研发中心建设 项目"已实施完毕，为了提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司拟将 上述募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金永久补充流动资金（具体金 额以实际划转时的金额为准），并注销相应募集资金专户。募集资金专户注销后， 相关募集资金监管协议将随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次节余募集 ...