深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内 部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 2024 年，公司管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技 术开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软 磁粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 16.63 亿元，同比增长 43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增 长 46.90%，经营业绩实现大幅增长。具体如下： 1、报告期内，金属软磁粉芯实现较快增长，实现销售收入 12.34 亿元，同 比增长 20.2%，进一步巩固公 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-041 深圳市铂科新材料股份有限公司 2、变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容， ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-034 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及其摘要将于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年 4 月 21 日，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...

本人伊志宏，于 2021 年 8 月起担任深圳市铂科新材料股份有限公司（以下 简称"上市公司"或"铂科新材"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是□ 否√ | | | 直系亲属和主要社会关系。 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 | 是□ 否√ | | | 东及其直系亲属。 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 | 是□ 否√ | | | 的人员及其直系亲属。 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是□ ...

2024年8月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一 次会议，完成了董事会换届选举工作，并确定了第四届董事会专门委员会人员组 成，其中审计委员会组成人员为伊志宏女士（召集人）、李音女士和杜江华先生， 其中，伊志宏女士作为财务会计专业人士担任审计委员会主任委员。 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《深圳市铂科新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会专门委员会议 事规则》的有关规定，现将深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 截至本报告披露日，公司第四届董事会审计委员会由3名独立董事组成，分 别为：伊志宏、李音、杜江华，其中伊志宏女士任主任委员。 2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《 关于调整第三 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 公司依据相关要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4号）和其他相关文件的规定，公司对中审众环在2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下 一、2024年审计会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1,304人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。 （7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万 元、证券业务收入56,747.98万元。 （8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批 发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 公司年度财务报告经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 144,206,377.88 | 231,051,370.98 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 41,432,547.95 | 53,019,221.92 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 204,733,058.23 | 136,133,417.87 | | 应收账款 | 609,555,155.54 | 402,731,812.71 | | 应收款项融资 | 156,313,542.51 | 87,179,797.74 | ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是□ 否√ | | | 直系亲属和主要社会关系。 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 | 是□ 否√ | | | 东及其直系亲属。 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职 | 是□ 否√ | | | 的人员及其直系亲属。 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 | 是□ 否√ | | | 任职的人员及其直系亲属。 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 | | | | | 是□ 否√ | | | 在有重大业务往来的单位及 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，公司管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技术 开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁 粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入16.63亿 元，同比增长43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增长 46.90%，经营业绩实现大幅增长。 公司2024年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告,现将2024年度的财务决算情况报告如下： 二、资产及负债情况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重 | 重大变动说 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | 增减 | 明 | | 货币资金 | 144,206,377.88 | 4.68% | 231,051,370.98 | 9.20% | - | 主 要系报 告 期 内支付 货 | | | | | | | ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-038 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日披露，为使广大投资者进一步了解 公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00- 17:00 在全景网举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 届时，公司董事长杜江华先生，董事、副总经理、董事会秘书阮佳林先生， 独立董事李音先生，财务总监游欣先生，保荐代表人陈立国先生将出席本次说明 会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同， 现就公司 2024 年度及 202 ...