深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——李音 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024年出席董事会、董事会专门委员 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 经核查独立董事伊志宏、李音、谢春晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事伊志宏、李音、谢春晓的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——伊志宏 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审 阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现 将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 伊志宏女士，1965年出生，中国国籍， ...

铂科新材（300811）公告，2025年第一季度营业收入3.83亿元，同比增长14.40%。净利润7376.41万 元，同比增长3.13%。 ...

【2025-04】 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,405,986 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | P | > | | --- | --- | | - | 1 | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司治理 | 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 51 | | 第六节 | 重要事项 | 54 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 68 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 76 | | 第九节 | 债券相关情况 | 77 | | 第十节 | 财务报告 | 78 | 深圳市铂 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-037 深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 383,307,552.69 | 335,064,400.48 | 14.40% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

铂科新材（300811）公告，公司全资子公司铂科控股投资有限公司新设全资孙公司铂泰投资有限公司， 注册资本1万港币，注册地址为香港特别行政区。同时，泰国铂科新材(泰国)有限公司的股权结构调整 为铂科控股持股99%，铂科国际持股1%。此次投资不涉及具体金额。 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-025 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立香港 贸易公司的议案》。为了适应公司的经营情况与发展战略，完善国际化布局，增 强公司海外业务运营能力，以满足公司快速发展的海外业务增长需要，拟由香港 全资子公司铂科控股投资有限公司出资不超过 100 万美元全资设立孙公司国际 天成贸易有限公司（以下简称"国际天成"），主要从事公司海外的采购、产品 销售等相关业务。上述具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司 的公告》（公告编号：2025-019）。 二、对外投资进展 近日，国际天成已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-023 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个 行权期自主行权结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、已履行的审议程序 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 2、2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 4 案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-024 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项进展 的公告 2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子 公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的议案》，根据公司战略规划及 项目实施需要，拟新设一家全资孙公司铂泰投资有限公司（以下简称"铂泰投 资"），同时调整泰国生产基地项目的投资路径为：由全资子公司铂科控股 100%持股铂泰投资及铂科国际，再由铂泰投资和铂科国际分别持有泰国铂科 99% 和 1%的股权，投资内容及投资额不变。上述具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外 投资设立孙公司暨调整对外投资事项的公告》（公告编号：2025-020）。 二、进展情况 近日，公司已完成铂泰投资的注册登记以及泰国铂科的股权变更手续，并 取得了香港特别行政区及泰国政府颁发的证明文件。相关信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...