证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-040 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公 司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，公司于 2025 年 1 月 16 日披露了 《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2025-006），现针对行 动方案相关举措进展说明如下： 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，公司以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的股份数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投 项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置 募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。近期，公司购买了新 的理财产品，具体情况如下： 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 二、关联关系说明 委托方 受托 方 产品名称 金额 （万元） 产品起 息日 产品 到期 日 预期年 化收益 率 产 品 类 型 资金 来源 深圳市 铂科新 材料股 份有限 公 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 使用闲置募集资金购买理财的支出 | 0.00 | | 节余募集资金（利息收入）转出 | 0.71 | | 募集资金专用账户期末余额 | 0.00 | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 0 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-028 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2024 年 年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司2024年内部控制自 我评价报告发表意见如下： 1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵 循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证了公司 业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。 姚红 邹昭 杨建立 ______________ ______________ ______________ 综上所述，监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、 准确，反映了公司内部控制的实际情况。 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 2025年4月21日 （本页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司监事会关于公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》签字页） 全体监事签名： 2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-027 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席会议）。 会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、履行的审议程序 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-031 （一）董事会审议情况 深圳市铂科新材料股份有限公司 母公司累计未分配的利润为 747,450,209.79 元。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利 分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2024 年度利润分配预案具备 合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）0600016号 起始页码 鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用情况报告 1 目 录 募集资金报告 关于深圳市铂科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2025）0600016 号 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"）截至 2025 年 2 月 12 日止，以自筹资金预先投入于 2025 年 1 月 27 日签署的《深圳市铂科新材料 股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》所载募集资金投资项 目及支付发行费用（以下简称"募集资金投资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告"）执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 情况 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0600014号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2025）0600014 号 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是铂科新材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...