本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-073 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年12月3日，公司第四届董事会第二次会 议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 12 月 30 ...

（一）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 同意公司根据 2024 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发 展及资金需求的基础上，为回报股东，以 78,740,300 股为基数（公司总股本 80,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,259,700 股后的股本），向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.64 元（含税），预计派发现金红利人民 币 5,039,379.2 元（含税），剩余可分配利润结转至以后使用。本次利润分配不 送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-070 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日上午 9:00 在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会 第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 11 月 29 日 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司股票，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 37.48 元/股，具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购的实施期限自公司董事 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在 巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-069 安徽艾可蓝环保股份有限公司 截至本公告披露日，公司已回购股份占公司总股本的比例达到 1.57%，且本次回 购资金总额已超过回购方案中回购资金总额下限，公司本次回购股份方案已实施完毕， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现 将有关情况公告如下： 一、回购股份的具体实施情况 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-065 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议地点：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘屹先生 6、本次会议符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份数为 42,350,196股，占公司有表决权股份总数的53.7847%。 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月22日9:15-9:25、9 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-067 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。经第四届监事会全体 监事同意豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于2024年11月22日以口头方式临 时通知全体监事。 本次会议于2024年11月22日下午16:00在公司第一会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举监事吴堃先 生作为会议主持人，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举吴堃先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议 通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《第 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-068 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 （1）战略委员会成员：刘屹先生（主任委员）、邢敏先生、王震坡先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第 四届监事会非职工代表监事。 2024 年 11 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于 选举公司董事会各专门委员会的议案》《关于聘 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-066 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 同意选举刘屹先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意 豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于 2024 年 11 月 22 日以口头方式临时通知全体 董事、监事。 本次会议于2024 年11 月22 日下午15:30 在公司第一会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-057 提名人安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会现就提名葛蕴珊 为安徽艾可蓝环保股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽艾可蓝环保股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽艾可蓝环保股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-056 安徽艾可蓝环保股份有限公司 特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会 2024 年 11 月 7 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 钱正枝：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 2 月生，本科学历。 2013 年 9 月至今，任公司催化剂工艺科科长。 关于选举公司职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 6 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举钱正枝先生为 公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 钱正枝先生将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 ...