安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真参加 公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，致力 于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现 将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人葛蕴珊，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月生，内燃机专业博 士。曾任北京理工大学机械与车辆学院副教授、深圳市安车检测股份有限公司独 立董事、昆明云内动力股份有限公司独立董事、安徽全柴动力股份有限公司独立 董事；现任北京理工大学机械与车辆学院教授、上海华培数能科技（集团）股份 有限公司独立董事、公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-014 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：随着安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）全 球化业务的拓展，公司及子公司持续持有数额较大的外币资产，为有效规避公司 开展海外业务和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公 司经营业绩的影响，公司拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、 期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述 产品的组合等。 3、投资金额：公司拟开展总额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）以套期保值为目的的金融衍生品交易业 务，在该额度内可循环操作，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，并 由公司管理层在上述授权范围内具体实施。 4、审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-012 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司预计2025年度向银行等金融机构申请合计不超过35亿元人民币或等值 外币综合授信额度，针对上述授信额度预计提供担保的额度总计不超过 15 亿元 人民币，被担保人为公司合并报表范围内子公司，其中被担保人安徽艾可蓝研究 院有限公司和上海燚通科技有限公司的资产负债率超过了 70%。 一、申请授信及担保情况概述 根据公司资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请合计不超 过 35 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额 度），以满足公司未来经营发展的融资需求。在上述额度内，具体融资金额将视 公司及子公司运营资金的实际需求与银行等实际发生的融资金额为准，上述额度 的有效期自年度股东大会审议通过之日起 1 年（具体融资期限、产品等以公司及 子公司与银行等签 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发 展。公司董事会现将 2024 年度主要工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年度经营情况 近年来，随着汽车保有量的增加以及环保法规的日益严格，国家进一步落实 "十四五"环保目标，推动非道路移动机械国四标准全面实施及船舶国二标准深 化执行，带动非道路机械（如工程机械、农用车辆）和船舶尾气治理需求激增。 据生态环境部测算，非道路机械国四标准实施后，2025 年可减排氮氧化物 37.5 万吨，颗粒物 3.2 万吨。此外，电力、钢铁等行业的超低排放改造计划也为行业 提供增量空间。 近年来，我国商用车市场销量跌荡起伏，公司积极抓住市场机遇，加大客户 开发力度。2024 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-016 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提商誉 减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险 提示第8号——商誉减值》等相关规定，对公司孙公司ActBlue Europe S.A R.L（以 下简称"ABE"）收购Vitesco Technologies Faulquemont SAS（已更名为ActBlue France SAS，以下简称"ABF"）100%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测 试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购ABF股权形成的商誉计提 减值准备1,770.12万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 公司聘请了中水致远资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日，对公司 孙公司ABE收购ABF1 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度财务报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 26 日 1 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z2901 号 | | 注册会计师姓名 | 王书彦、屠灿 | 审计报告正文 安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称艾可蓝）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾可蓝 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-011 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的 ...

经核查独立董事葛蕴珊、王震坡、王锴的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事葛蕴珊、王震坡、王锴的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董事 会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。 现将监事会 2024 年主要工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司共召开 8 次监事会，会议的召集程序、召开程序、出席会议 人员资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议情况及决议内容如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第三届监事会第 | 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关 | | 2024 | 年 1 | 月 9 | 日 | 十二次会议 | 于为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | | | | 第三届监事会第 | 审议通过了《公司 ...