一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-021 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月25日，公司第四届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公 司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-008 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于2025年4月25日在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事1名。会议由公司监事会主 席吴堃 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第四次会议。召开本次会议的 通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事和监 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-007 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-010 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 1、董事会意见 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的投资回报和公 司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润 分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司实际情 况，本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充 分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报， 不存在损害公司及股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 49,877,842.84 元，母公司实现净利润为 52,722,821.79 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润总 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司董事、高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性 股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及 公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽艾可蓝环保股份有限公司 二零二五年四月 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 一、《安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、法规、规范性文件，以及 ...

本公司及薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料 进行核查后，发表核查意见如下： 一、关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规及规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 安徽艾可蓝环保股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划的制定及其内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 安徽艾可蓝环保股份有限公司 二零二五年四月 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本激励计划拟授予的激励对象总人数共计 7 人，包括公司公告本激励计 划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术（业 务）人员。 六、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股 票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《安徽艾可蓝环保股份有限公司 202 ...

| | 公司简称：艾可蓝 | 股票代码：300816 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东 或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如 | 否 | | | | 是，是否说 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的 限制性 股票数 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量 | 的比例 | 本总额的比例 | | | | | （ | | | | | | | 万股） | | | | 1 | 姜任健 | 董事、财务总监、董事会秘 | 5.97 | 4.74% | 0.07% | | | | 书、总经理助理 | | | | | 2 | 赵锐 | 董事、副总经理 | 4.00 | 3.18% | 0.05% | | 3 | 王许华 | 总经理 | 10.00 | 7.94% | 0.13% | | | 核心技术（业务）人员（4 | 人） | 106.00 | 84.14% | 1.33% | | | | 合计 | 125.97 | 100.00% | 1.57% | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 一、董事、高级管理人员名单及总量 二、其他人员名单 | 序号 | 姓名 | | 职位 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴 | 明 | 核心技术（业务 ...