| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 原第四十二条 公司下列对外担保行为， | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | 须经股东大会审议通过。 | | 在董事会审议通过后经股东大会审议通 | | | 过。 | | | 原第九十九条 董事连续两次未能亲自出 | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 会予以撤换。 | | 会予以撤换。 | | | | 独立董事连续两次未能亲自出席， | | | | 也不委托其他独立董事出席董事会会议 | | | | 的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日 | | | | 内提请召开股东大会解除该独立董事职 | | | 务。 | | | 原第一百一十八条 代表十分之一以上表 | | 第一百一十八条 代表十分之一以上表决 | | 决权的股东、三分之一以上董事或者监事 | | 权的股东、三分之一以上董事、过半数独立 | | 会，可以提议召开 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-040 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ； 13:00-15:00。 ①通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市 北鼎晶辉科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件，特制定本工作细则。 （二）战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一 致，均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 （三）战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条 规定补足委员人数。 1 第五条 提名委员会委员的组 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一条 为进一步规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、高级管理 人员方镇先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员 会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后方镇先生继续 担任公司董事、高级管理人员。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事谷琛女士 为审计委员会委员，与张建军先生（召集人）、肖杰先生共同组成公司第四届董 事会 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-037 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 12 月 7 日在 公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股 | 东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | | 第一节 财务会计制度 | 3 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-036 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行 申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公 司及子公司拟向部分银行申请不超过 4 亿元人民币的综合授信额度。在上述授信 项下，公司拟为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司（以下简称"北鼎晶辉 科技有限"）及深圳市北鼎科技有限公司（以下简称"北鼎科技"）提供担保，担保 合计不超过 4 亿元人民币。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用。公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体内容请见 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（北鼎股份 2023 年第三季度报告解读电话会议） 国泰君安证券、安信证券、百嘉基金、德邦基金、德邦证券、 东北证券、东方证券、方正证券、富国基金、广发证券、国 华兴益资管、国金证券、国联安基金、国联证券、国盛证券、 国信证券、海通证券、弘毅远方基金、华安基金、华泰证券、 华西证券、景顺长城基金、开源证券、兰权资本、民生证券、 参与单位 鹏华基金、前海太行资管、名禹资产、汐泰投资、煜德投资、 上海证券、申万宏源证券、昊创集团、首创证券、太平洋证 ...

证券代码：30082 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-035 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | 年初至报告期 | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | | --- | ...