证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-033 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 监 事 会 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和《上海证券报》披露的《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 2023 年 10 月 24 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-034 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 24 日 1 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、送达方式 或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真审议了《2023 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、 完整的反 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（北鼎股份 2023 年半年报解读电话会议） UOB、安信证券、古槐资本、新动力资产、德邦证券、东方基 金、东方睿信、东方证券、东海证券、方正证券、广发证券、 国金证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、 弘毅远方基金、鸿运私募基金、华创证券、华福证券、华泰 证券、华西证券、华夏东方养老资管、金股证券、路博迈基 参与单位 金、青岛金光紫金股权投资基金、丰仓股权投资基金、九祥 资产、上海证券、金泊投资、锦弘和富投资、红石榴投资、 兰权资本、平石资管、前海登程资管、尚诚资管、首创证券、 太平洋证券、天风证券、西部证券、信达证券、野村东方国 际证券、懿宽资管、招商证券、中金公司、中信证券、中意 资管等机构及个人。 时间 2023 年 8 月 18 日 15:30-16:30 形式 ☐现场 线上 上市公司董事、副总经理 ：方镇先生 接待人员 董事、财务总监兼董事会秘书 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【披露时间】 1 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 GEORGE MOHAN ZHANG、主管会计工作负责人牛文娇及会计机 构负责人(会计主管人员)牛文娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，在本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部 分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。敬请投资者关注相关 内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人或其他关联方（公司合 并报表范围内子公司除外）提供担保的情况；报告期内，公司认真贯彻执行有关 规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内，各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制 度的规定履行了相应法律程序。 二、对《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》发表的独立意见 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、负责的态度，对 会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，现 对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司内部审计负责人的情况 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-030 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 2023 年 8 月 18 日 附件：宋秋英女士简历 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内部审计负责人 王艳女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务，并继续担任公 司其他职务,原定任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 宋秋英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，汉族，本科学历。 具有注册会计师（CPA）、税务师（TA）、证券从业资格证书，于 2020 年 12 月 入职本公司。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司内部审计负 责人的议案》，同意聘任宋秋英女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截 ...

法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：牛文娇 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023 年半年 度 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 为全资子公司提供担保额度的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为深圳 市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"北鼎股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司为全资子公司提供担保额度预计事 项进行了核查，具体事项如下： 一、公司为全资子公司提供担保情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司下属全资子公司正常生 产经营需要，保证其向业务相关方申请综合授信或其他日常经营（包括但不限于 履约担保、产品质量担保等）的顺利进行，结合公司具体情况，公司及全资子公 司拟为下属全资子公司提供不超过 5,000 万元的担保额度，上述担保额度可在子 公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-026 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北鼎股份"）第 四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 07 日以电子邮件、传真、专人送达等 方式通知各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会 议形成如下决议： 1. 审议通过《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事认真审议了《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公 司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年度经营状况， 不存在虚假记载、 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-029 二、主要被担保人基本情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 17 日，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保 额度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司为全资子公司提供担保情况 为满足公司下属全资子公司正常生产经营需要，保证其向业务相关方申请综 合授信或其他日常经营（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）的顺利进行， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况， 公司及全资子公司拟为下属全资子公司提供不超过 5,000 万元的担保额度，上述 担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围的子公司）。上述担保额度在授权期限内可循环使用，过往由股 东大会、董事会另 ...