中国国际金融股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378 号）同意注册，公 司向 11 名特定对象发行 A 股股票总数量为 23,990,729 股，发行价格为 32.88 元/ 股。截至 2021 年 9 月 24 日，公司共募集资金 788,815,169.52 元，扣除本次发行 费用 9,180,842.80 元，募集资金净额 779,634,326.72 元。上述募集资金到位情况 已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了立信中联验字 [2021]C-0004 号《验资报告》验证。 （二）2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"或"公司"）2020 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-004 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯表决方式出席 会议的董事为宣奇武先生、李立忠先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生。 没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式 对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-005 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过电子通讯方式送达至各位 监事。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司第五届监事薪酬的议案》 经审议，依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情 况，监事会同意将公司第五届监事会薪酬标准为每人每年税前 1 万元人民币，由 公司按月发放，并由公司根据《中华人民共和国个人所得税法》代扣代缴个人所 得税。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本 ...

未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，本规划尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 阿尔特汽车技术股份有限公司 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；在符合现金分红条 件的前提下优先选择现金分红 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事辞职的情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理刘剑女士递交的书面申请。刘剑女士因工作调整原因，申请不再 担任公司董事、副总经理职务。刘剑女士董事的原定任期为公司 2023 年第五次 临时股东大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止，副总经理的原 定任期为公司第五届第一次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满 之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，刘剑女士辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘剑女士直接持有公司 2,100,000 股股份，其配偶宣奇 武先生直接持有公司 5,549,521 股股份，刘剑女士及宣奇武先生通过阿尔特（青 岛）汽车技术咨询有限公司间接控制公司 13.57%股权，合计直接或间接控制公 司 15.11%股权。刘剑女士辞去公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-008 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年 1 月 16 日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金 使用效率，为全体股东创造更大的价值，在综合考虑公司主营业务发展的市场需 求及公司发展战略等因素的基础上，公司拟终止"柳州菱特一期工程年产 5 万台 V6 发动机技改项目"，并将其节余募集资金 4,271.37 万元及其利息收入永久补 充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后节余金额为准）， 用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，本次终止部分募投项目并将节余募集资 金永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）2 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-003 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 三、其他说明 1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备 资金偿还能力，还款资金来源主要为投资收益、自有资金等，质押股份整体风险 可控，所质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不存在业绩补偿履行义务， 不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。 若后续出现相关风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回等措施应对。 2、公司将持续关注阿尔特咨询的股份质押情况，并按规定及时做好相关信 息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 二、股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-002 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押及解除质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | | | | 注明限售类 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行动人 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-001 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知，获悉 其将所持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 注明限售类 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 阿尔 | | | | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议通知已于 2023 年 12 月 12 日 通过电子通讯方式送达全体持有人，本次会议于 2023 年 12 月 25 日通过现场结 合通讯形式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，应出席持有人 228 人，实际出席持有人 224 人，代表本次员工持股计划份额 25,795,640 份，占本次 员工持股计划份额总数的 98.10%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第二期员工持股 计划的相关规定。 二、持有人会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-132 阿尔特汽车技术股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 选举孙雪冬先生、郝世奇先生、苏杭女士为公司第二期员工持股计划管理委 员会委员，任期与 ...