为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季 度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴强先生，财务总监兼董事会秘 书陈运萍先生，独立董事纪志成先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行重点回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-036 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-037 上能电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司独立董 事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事纪志成、 熊源泉、权小锋的独立性情况进行评估，现出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格且均未在公司担任独立董 事以外的任何职务，亦未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-029 上能电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）业务目的 随着公司及子公司海外业务规模逐渐扩大，为有效防范公司及子公司因经营 过程所涉及的外币收支业务带来的潜在汇率风险，提高外汇资金的使用效率，合 理降低财务费用，减少汇率波动带来的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 的不良影响，上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）遵循 稳健的原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，产品以套期保值为目的，主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。授权期限自 2024 年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在授权期限 ...

上能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]370 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，发行价格为每股 21.64 元，募集资金总额为 39,673.91 万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信 息披露费等其他发行费用 4,063.74 万元后，实际募集资金净额为 35,610.17 万元。以上 募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"苏公 W[2020]B021 号"《验资报 告》。 上能电气股份有限公司 关于前次 ...

上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"、"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更公司会计政策。本 次会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-033 上能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保 证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计 负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"） 上能电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2、成立日期：1982 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 7、公证天业 2024 年度经审计的收入总额 3 ...

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，公司授权董事长或董事长指定的 授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。有效期 自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-027 上能电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司 2025 年度经营计划的安排，为满足公司业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行申请综合授信，额度总计不超过 100 亿元人民币（或等值外币）， 授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 商票、票据贴现、保理、票据池业务、外汇远期结售汇以及衍生品、低风险业务 类等相关品种业务。具体授信方案根据公司及子 ...

上能电气股份有限公司 环境、社会与公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 年 2024环境、社会与公司治理 (ESG)报告 目 录 Contents | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进上能电气 | | | 公司简介 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 奖项和荣誉 | 08 | 附录 2024年度关键ESG绩效 63 报告指标索引 68 | 可持续发展管理 | | --- | | ESG治理 10 | | ESG行动响应 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 实质性议题评估 | 13 | 研发创新 16 绿色产品与解决方案 19 知识产权保护 22 科技领航 创新赋能 01 02 03 环境管理 24 应对气候变化 27 能源管理 29 守护绿色 共创未来 价值为本 长期主义 | 产品质量与安全 | 33 | | --- | --- | | 客户服务 | 37 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的前 提下，公司及子公司拟使用总额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上 述期间和额度范围内，资金可滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-025 上能电气股份有限公司 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，增加存储收益，在不影响公司正常生产经营的前提 下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东谋 取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司及子公司在授权期限内使用总额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含 本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度 ...

上能电气股份有限公司 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公 司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-026 （一）机构信息 1、基本信息： （6）人员信息：截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）业务规模：公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 中审计业务收入 2 ...