证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-022 上能电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。2024 年度，公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议以 及公司的各项管理制度，完成了各项工作计划。 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-028 上能电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润为 418,777,240.93 元，其中母公司实现的净 利润为 323,877,582.94 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司 2024 年 度可供分配的利润为 844,592,216.95 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 3 ...

上能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-021 上能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 830,695,956.49 | 711,352,234.63 | | 16.78% | | 归属 ...

上能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 上能电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 23 日 1 上能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴强、主管会计工作负责人陈运萍及会计机构负责人(会计主 管人员)黄洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司 对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的"（三） 公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 358,589,697 为基数， 向全体股东每 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1185号 上能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上能电气股份有限公司（以下简称上能电气） 2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上能电气年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为上能电气年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 上能电气董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1183 号 上能电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上能电气股份有限公司（以下简称上能电气）2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上能 电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

关于上能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 苏公W[2025]E1186号 上能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上能电气股份有限公 司（以下简称上能电气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出 具了苏公 W[2025]A518 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 ...

审计报告 苏公 W[2025]A518 号 上能电气股份有限公司全体股东： 上能电气股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | --- | --- | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 一、审计意见 我们审计了上能电气股份有限公司（以下简称上能电气）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了上能电气2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上能 电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对上能电气 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】929 号）文核准，公司公开 发行 42,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数量 420 万份，期限 6 年，募集资金总额人民币 42,000 万元，扣除发行费用人民币 538.396226 万元， 实际募集资金净额 41,461.603774 万元。以上募集资金 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1187号 上能电气股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是上能电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上能电气董事会编制的前次 募集资金使用情况报告提出鉴证结论。 三、工作概述 我们接受委托，对后附的上能电气股份有限公司(以下简称上能电气)截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴 ...