特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2023 年 4 月 23 日 出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，河南金丹乳酸科技股份 有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 13 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为 700,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司 700,000,000.00 元可转债 已于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金丹转债"，债 券代 ...

北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0051 号 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0051 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人：公司董事长张鹏先生。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年5月13日9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。 （三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会。 （四）投票方式： 本次股东大会采用现 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前 提下，使用闲置募集资金不超过人民币4.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购 买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行 理财产品、结构性存款等），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关 事宜公告如下： | 受托人名称 | 产品名称 | ...

关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-031 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 350,081,275.66 | 324,258,192.62 | 7.96% | | 归属于 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 特此公告。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日（星 期一）发布了公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）16:00-17:20 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录全景网"投资者关系互动平台"(http:/rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长张鹏先生、董事会秘书崔耀军先生、财 务总监陈飞先生、保荐代表人 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理根据 2023 年度工作情况，作出了《2023 年度总经理工作报告》，该报 告真实、客观地反映了 2023 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2023 年度有效地 执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告说明 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意 见。 二、2023 年度公司套期保值情况 | 套期保值 | | | 额度 | | | 起始日期 | | | | 终止日期 | | | | 期末占用额度 | | 报告期损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | | | | | | | 金额 | | | | 商品套期 | | 5,000 | 万元人 | 2023 | 年 | 10 月 | 26 | 日2024 | 年 | 10 | 月 26 | 日 | 0 | 万元人民币 | -65.1 | 万元人民 | | 保值 | | | 民币 | | | | | | | | | | | | | 币 | | 外汇套期 | 保值 | 3,000 | 万美元 | 2023 | 年 | 月 10 | 26 | 日 ...