河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵永德） 本人（赵永德）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 赵永德先生，独立董事，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，研究员。1982年1月至1984年8月，任周口师范学院教师；1984年8 月至1987年6月郑州大学有机化学专业研究生，1987年7月至2006年10月，任河南 省科学院化学研究所副研究员、研究员，研究室主任，所长助理，副所长、党委 副书记， ...

一、2023 年度利润分配的预案基本情况 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,230,195.58 元，母公司实现净利润 135,156,890.62 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按本年度母公司净 利润的 10%提取法定盈余公积 13,515,689.06 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润为 709,323,346.68 元，母公司未分配利润为 807,719,882.99 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具 体的利润分配比例，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 709,323,346.68 元。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的 预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《公司法》《公司章程》有 ...

根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第十四次会议，公司决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．召集人：公司第五届董事会。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000100 号 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 第 1 页 北京大华核字[2024]00000100 号 北京大华核字[2024]0000 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易 的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为河南 金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就金丹科技关联方为公司向 金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的事项，发表专项核查意见如下： 三、关联交易的主要内容和定价原则 公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟对公司向银行等金融机构申请综合 授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 30 亿元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据 资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为准，公司及其子公司免于向上 述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司可以根据实际 经营情 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南金丹乳酸科技股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月15日召开了 第五届董事会第一次独立董事专门会议、于2024年4月19日召开了第五届董事会 第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司向金融 机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事张鹏先 生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害 关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。现将有关情况公告如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2024 年度拟 向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于公司流动资 金贷款、项目贷款、固定资产贷款等 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（余龙） 本人（余龙）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 余龙先生，1957年1月出生，中国永久居民（澳大利亚国籍），博士，教授。 1982年2月至1987年7月，任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员； 1987年10月至1988年12月，任澳大利亚皇家墨尔本技术学院RMIT访问学者；1988 年12月至1992年1月在澳大利亚莫纳什MONASH大学攻读博士学位；1992年2月 至1993年2月，任澳大利亚T ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵华春） 本人（赵华春）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 赵华春先生，独立董事，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，2003年毕业于西安交通大学管理学院MBA。曾任于新世纪企业集团运营中 心；2005年8月至2011年10月，任摩迪国际认证有限公司高级审核员、培训师、 食品经理；2011年10月至2014年12月，任TUV莱茵检测认证服务（中国）有限公 司体系部 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭红彩） 本人（郭红彩）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郭红彩女士，独立董事，女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，民建会员，博士研究生学历，注册税务师，上海人才服务行业协会特聘专家， 2019年入选全国税务领军人才计划。1992年9月至1996年7月，中国矿业大学本科 学习；1996年7月至2000年9月，任RS元件公司郑州分公司职员；2000年9月至2003 年6月，中国矿业大学硕士学习；20 ...