董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范对深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员的配偶等相 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并作为公司 与深交所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 和《公司章程》对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并获得 相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训 合格证书（或能在证券交易所规定的法定期限内取得）。具有下列情形之一的人 士不得担任董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为保证深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-059 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人支毅作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限 公司董事会提名为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

董事会议事规则 第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职 务时，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第七条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 3 日以书面形式通过传真或电子邮件等方式通知全体董事和监事以及总经 理、董事会秘书。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2项国家知识产权局、1项德国专利商标局、1项俄罗斯联邦知识产权局颁发的《发 明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下： 1、发明名称：化学发光检测仪及其检测方法 中国专利号：ZL201711465127.0 专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 发明人：饶微、尹力、朱亮、汤俊辉、胡毅 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-057 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 专利申请日：2017年12月28日 授权公告日：2024年08月13日 上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于公司全自动化学发光免疫 分析仪器MAGLUMI X8，提供了一种化学发光检测仪的整机布局，通过将反应 外盘套设于用于温育操作的反应内盘上，同时将试剂存储装置、分注装置、清洗 装置、测量装置以及缓存盘围设于反应外盘的周侧，使得整机的结构更紧凑，检 测的反应路径更简单，反应运行时间更短，进而提高化 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 产品名称 | 注册 分类 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 抗心磷脂抗体 IgA | | 粤械注准 | 2024 | 年 | 08 | 月 06 | 日至 | 本试剂盒用于体外定量 测定人血清或血浆中抗 心磷脂抗体 IgA（aCL | | 测定试剂盒（磁微 | Ⅱ类 | | | | | | | IgA）的含量。临床上主 | | 粒化学发光法） | | 20242401053 | 2029 | 年 | 08 | 月 05 | 日 | 要 用 于抗 磷脂 综合征 | | | | | | | | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-055 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 授权公告日：2024年07月30日 上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于公司全自动核酸检测分析 仪器Molecision R8，提供了一种试剂配制装置，该装置可以通过同一加注机构实 现在一个空间内两种不同试剂的配制，满足仪器小型化的需求。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 俄罗斯联邦知识产权局颁发的1项《发明专利证书》，现将本次取得的发明专利 具体情况公告如下： 发明名称：试剂配制装置及具有其的核酸检测一体机 俄罗斯专利号：2823807 专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 发明人：王逸贤、郑晓林、何国耀、刘振华、熊英超、张婷婷、陈慕潇、 马娟娟、盛雪晴 专利申请日：2023年12月28日 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次取得的发明专利不会对公司目前的经营状况产生重大影响，但有利于完 善公司知识产权体系，进一步提升公司软实力。 特此公告。 深圳市新产 ...

关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 产品名称 | | | 注册 分类 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 本试剂盒用于体外定量 测定人血清或血浆中抗 | | | 抗β2 糖蛋白 | 1 | 抗 | | | | | | | | | β2 糖蛋白 1（β2-GP1） | | | 体测定试剂盒（磁 | | | Ⅱ类 | 粤械注准 | 2024 | 年 | 07 | 月 | 30 | 日至 | 抗体的含量，临床上主 | | | | | | | 20242401028 | 2029 | 年 | 07 | 月 | 29 | 日 | | | | 微 ...

1 | 序 | | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 分类 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 本试剂盒用于体外定量 测定人血清或血浆中抗 | | | | 抗 抗β2 | 糖蛋白 1 | | | | | | | | | 糖蛋白 抗体 β2 1 | IgA | | | 体 IgA | 测定试剂盒 | | 粤械注准 | 2024 | 年 | 07 | 月 | 24 | 日至 | （β2-GP1 IgA）的含 | | | | （磁微粒化学发光 | | Ⅱ类 | 20242400990 | 2029 | 年 | 07 | 月 | 23 | 日 | 量，临床上主要用于抗 | | | | 法） | | | | | | | | | | 磷脂综合征（APS）、系 | | | | | | | | | | | | | | 统性红斑狼疮（ ...