证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-037 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新 产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了 《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东会的 议案》，会议决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-024 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现 场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。 5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于 2024 年度监事 ...

1.本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会 议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-023 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一) 审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 审议通过的内容如下： 董事会听取了总经理饶微先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-029 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的政旦志远审字 第 2500096 号《审计报告》，公司 2024 年度实现母公司净利润及合并报表归属于 上市公司股东的净利润分别为 1,818,159,813.63 元和 1,828,456,618.27 元。截止 2024 年 12 月 31 日，母公司报表及合并报表中的期末可供分配的利润分别为 6,035,899,031.53 元和 6,023,930,355.60 元。 结合公司资金状况和所处的发展阶段，为积极回报股东，董事会拟定了 2024 年度利润分 ...

新产业（300832）公告，2024年营业收入为45.35亿元，同比增长15.41%。归属于上市公司股东的净利 润18.28亿元，同比增长10.57%。基本每股收益2.33元/股，同比增长10.53%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利13元(含税)。 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-026 2025 年 4 月 25 日 1 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人饶微、主管会计工作负责人丁晨柳及会计机构负责人(会计主 管人员)丁晨柳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详 见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的 "（三）公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派 实施公告中确定的股权 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-036 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,124,761,573.00 | 1,021,430,174.73 | 10.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 437,511,949.25 | 426,221,043.84 | 2.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 416,658,655.65 | 399,135,666.51 | 4.39% | | 销售商品、提供劳务收到的现金（元） | 997,670,791.90 | 926,49 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500008 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）_ 报告编 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 页 次 录 一、 1-2 ZANDAR | 政旦去途 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500008 号 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下 简称新产业公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500042 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500042 号 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称新产业公司）2024 年度 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审计报告 政旦志远审字第 2500096 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP ...