深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 经核查公司独立董事伍前辉女士、张敏女士、支毅先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会对上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响 其作为独立董事进行独立客观判断的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，深 圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事伍前辉女士、张敏女士、支毅先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志 远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦致远"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对政旦致远 2024 年度审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年政旦致远资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人人数 29 人，注册会计师人数 91 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。 2024 年度，政旦志远经审计的收入总额为 7,268.94 万 ...

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2024 OPERATION Attraction and Retention of Diversity and equal employment Employee rights and benefits Employee care and communication Employee Training and Development Employee promotion and development Occupational Health and Safety Occupational health 56 57 Safe production PROMOTING GREEN Environmental and occupational health and safety management Addressing Climate Change 53 Green Operation 55 CONT ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及深圳市新产业生物医学 工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政 旦志远"） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人人数 29 人，注册 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-034 (一)机构信息 1. 基本信息 机构名称：政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘政旦致远（深圳） 会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请政旦致远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦致远"）为公司 2025 年度审计服务机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-025 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-032 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响公司正 常生产经营的基础上，公司拟使用最高额度不超过 45 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，以上资金额度在决议有效 期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，决议有效期为公司股东会审议通过该议案之日起 1 年内有效。具体情况如下： 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲 置自有资金购买理财产品，有利于充分利用公司自有资金， ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、 2024 年公司经营情况 参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。 二、 2024 年公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。具体内容如下： | 序号 | 日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司 相关制度，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监 事会对 2024 年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以 及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范 运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024 年公司监事会召开会议情况 依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，2024 年度公司监事 会共组织召开 5 次会议，全体监事均出席了会议，除需回避表决议案外，所有议 案均获得全票通过。会议具体召开情况如下： （一）2024 年 4 月 11 日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度募 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-030 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市新产业医学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内 ...