深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 2023 年公司经营情况 参阅公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。 二、 2023 年公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 2023 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。具体内容如下： | 序号 | 日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"新产业"、"公司"、"新产 业公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新产业2023年度募集资金存放 和使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]738 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股 4,120 万股，发行价格为 31.39 元/股，募集资金总额为人民币 1,293,268,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400175 号 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 1 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP - 报告编码 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 (10H)(保州大導國際會計師事務所 深圳市福田区鹏程一路广电会副中心 14F 大华国际核字第 2400175 号 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称新产业公司)2023 年度 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

本人（张清伟）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： (二) 独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立 董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判 ...

一、 投资情况概述 (一) 投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲 置自有资金购买理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-024 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金 使用效率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响 公司正常生产经营的基础上，公司拟使用最高额度不超过 45 亿元的闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，以上资金额度在决 议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该 项投资决策权并签署相关合同 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-022 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市新产业医学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王岱娜）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王岱娜，1963 年出生，中国国籍，无境外居永久留权，大学专科学历， 中国注册会计师。2008 年至 2014 年担任深圳南方民和会计师事务所合伙人（后 事务所合并，成为中瑞岳华会计师事务所合伙人）。2019 年 9 月至今担任中天 国富证券有限公司独立董事。2018 年 9 月至今，担任公司独立董事。 (二) 独立性说明 2023 年，本人对 ...

Supply Chain Management Supplier management Supplier communication Sustainable supply chain management Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 Contents ABOUT THIS REPORT MESSAGE FROM THE CHAIRMAN ABOUT SNIBE 01 02 03 SNIBE IN 2023 05 REGULATING CORPORATE GOVERNANCE STRICTLY CONTROLLING THE QUALITY OF PRODUCTS AND SERVICES Product Quality and Safety Quality management system Product quality and safety management Focusing on R&D and Innov ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-014 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于2024年 4月1日以电子邮件方式送达各位董事。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会 议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一) 审议并通过《关于 2023 ...

本人（伍前辉）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人伍前辉，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。1998 年 4 月至 2000 年 9 月担任湖南省证券投资银行部经理助理。2000 年 10 月至 2004 年 7 月担任湘财证券及华欧国际投资银行部高级经理。2004 年 8 月至 2006 年 9 月担任江南证券投资银行综合部董事。2006 年 9 月至 2011 年 10 月 ...