证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-028 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年年度股东大 会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 6 日以现场投票结合网络投票的方式召开 公司本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-025 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述条件 下，办理董监高责任险购买的相关事宜，具体包括办理（包括但不限于确定保险 公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介 机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 二、独立董事专门会议情况 1 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议了《关 于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完 善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员 充分行使权力、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据中 国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监 事及高级管理人 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等文件精神和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了《未来三 年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"或"深圳大 华国际会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对深圳大华国际 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年深圳大华国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际合伙人人数 21 人，注册会计师人数 69 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 35 人。 2022 年度，深圳大华国际经审 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金小镇 | | | 栋 B7 401 | | | 主要办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 ...

新产业 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：新产业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张冠峰 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对新产业从 2023 年 1 月 1 日至 2023 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 年 12 月 31 日披露的定期报告和临时报告等 | | | 各类信息披露文件均及时进行了审阅。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 司资源的制度、募集资金管 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-026 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 1. 基本信息 机构名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 关于续聘深圳大华国际会计师事务所为 公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘深圳大华国际 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请深圳大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"或"深圳大华国 际会计师事务所"）为公司 2024 年度审计服务机构，聘任期限为一年。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截止 2023 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-020 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华国际审字第 2400173 号《审计报告》，公司 2023 年度实现母公司净利润及合并报表归属于上 市公司股东的净利润分别为 1,672,571,847.08 元和 1,653,653,244.98 元。由于公司 法定盈余公积金累计额已超出公司注册资本 785,718,785.00 元的 50%，因此 2023 年末冲回法定盈余公积 458,145.67 元，本次盈余公积冲回完成后，公司法定盈余 公积达到公司注册资本 785,718,785.00 元的 5 ...

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-019 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月11日召开公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计 准则解释，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如 下： 一、 会计政策变更情况概述 1、会 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-021 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]738 号）核准，深圳市新产业生物医学工程股份有限公 司（下称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股 4,120 万股，发行价格为 31.39 元/股，募集资金总额为人民币 1,293,268,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民 币 90,756,418.87 元，实际募集资金净额为人民币 1,202,511,581.13 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年 5 月 7 日出具"大华验字[2020]000192 号"《验资报告》（以下简称"《验资报告》"）。 ...