内部审计管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、国家五部委（财政部、审计署、证监会、银监会、保监会）关于《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 以及《企业内部控制审计指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构与公司治理、财务报告和信息披露事 务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，通过系统化和规范化的方法，对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 23 日经第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-098 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称"深圳大华国际会计师事务所"或"深圳大华国际"）。 2. 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"或"大华所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：深圳大华国际为注册地在深圳的会计师事务 所，在深圳市政府相关部门的大力支持协调下，已完成了特殊普通合伙转制、证 券业务报备、人员及业务拓展等事宜，完全具备服务大型国有企业、上市公司的 专业能力。同时，深圳本地会计师事务所为公司开展审计业务将更具时效性的优 势。为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的 选聘程序，拟将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所变更为深圳大华国 际。 4. 公司董事会审计委 ...

特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 2 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册 | | | | | | | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | 注册证编号 | | | | 注册证有效期 | | | | | | | 1 | 直接胆红素测定 试剂盒（钒酸盐氧 化法）注 | Ⅱ类 | 粤械注准 | | | | | 06 05 | 日 | 日至 | | 本试剂用于体外定量测 定人血清或血浆中直接 胆红素（DBIL）的含量， 临床上主要作为胆红素 | | | | | | 2023 | 年 | 11 | 月 | | | | | | | | | | 20232401816 | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-094 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股变动比例达到 1% 暨减持计划实施完成的公告 持股 5%以上的股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致 行动人北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于实际控制人、持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2023-059，以下简称"减持计划"）。公司持股 5%以上的股东天 津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"红杉聚业"）计划通过大 宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的 3%（按公司截至本告知函 出具日的股份总数 786,126,335 股计算，对应的股份数量为 23,583,790 股）。若公 司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，可以 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-093 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了广东省药品监督管理局颁发的 3 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 分类 | | | | | | | | | | 1 | 总三碘甲状腺原 氨酸测定试剂盒 | Ⅱ类 | 粤械注准 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 31 | 日至 | 本试剂盒用于体外定量 测定人血清或血浆中总 三碘甲状腺原氨酸（TT3） | | | （磁微粒化学发 光法）注 1 | | 20232401800 | 2028 | 年 | 10 | 月 | 30 日 | | 的含量，临 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300832 证券简称：新产业 编号：2023-009 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 线上交流 参加深交所“创新驱动破浪行”深市上市公司集中路演活动的 参与单位名 网络端和现场参会的投资者及相关方； 称及人员姓 除上述活动外，参加其他投资者关系活动的投资机构共计 179 名 家，254 名参会人员，详见附件《与会机构名单》。 时间 2023年10月27 日-10月31日 深交所深圳会场及互动易平台 地点 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 董事长兼总经理 饶微 独立董事 王岱娜 上市公司接 副总经理兼董事会秘书 张蕾 待人员姓名 副总经理兼财务总监 丁晨柳 证券事务代表 李玉杰 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-092 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到 了国家药品监督管理局颁发的 2 项《医疗器械注册证》。具体情况如下： | 序 号 | | 产品名称 | 注册 分类 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 肺炎支原体 | IgG | | | | | | | | 本试剂盒用于体外定性 | | 1 | | 抗体检测试剂盒 | Ⅲ类 | 国械注准 | 2023 | 年 | 10 | 月 25 | 日至 | 检测人血清或血浆样本 | | | | （化学发光免疫 | | 20233401562 | 2028 | 年 | 10 | 月 24 | 日 | 中肺炎支原体 IgG 抗体 | | | 分析法） ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-091 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-089 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位 监事。 2.本次监事会于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 以现场表决的方式召开，现 场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进 行了表决。 4.本次会议由监事会主席刘登科主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报 ...