证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-075 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会 议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于 ...

新产业 2023 年半年度持续督导跟踪报告 新产业 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张冠峰 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：高博 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，已对新产业从 2023年 1月 1 日至 2023 年 6 月 | | | ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，公司董事会同意授权公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元（或等值 外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇 掉期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品业务；授权期限自公司董事会审 议通过之日起十二个月内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用；如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同 文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》规定，公司开展外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批 权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用 | 占用方与 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年 1-6 | 月占 | 年 2023 | 1-6 | | 月占 | 2023 | 年 | | 1-6 | 月 | 2023 年 | 6 | 月末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 方名称 | 上市公司的 | 算的会计科 | | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | | | 用资金的利息 | | | | 偿还累计发生 | | | | | 占用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 目 | | | | （不含利息） | | | （如有） | ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-076 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2. 本次监事会于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现 场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议；与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。 5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于公司 2023 年半 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市新产业生物医学工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-080 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]738 号）核准，深圳市新产业生物医学工程股份有限公 司（下称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股 4,120 万股，发行价格为 31.39 元/股，募集资金总额为人民币 1,293,268,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民 币 90,756,418.87 元，实际募集资金净额为人民币 1,202,511,581.13 元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年 5 月 7 日出具"大华验字[2020]000192 号"《验资报告》（以下简称"《验资报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"新产业"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇 套期保值业务进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司业务涉及美元、欧元等外币结算量 不断上升。当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，增加公司财务对汇率波动风险的 管控，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业 务，降低汇率波动风险。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于从事 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司业务涉及美元、欧元等外币结算量 不断上升。当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，增加公司财务对汇率波动风险的 管控，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业 务，降低汇率波动风险。 二、 外汇套期保值业务基本情况 (一) 主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于从事公司日常经营业务所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 （三） 授权及期限 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理审批 日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办 机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。 （四）资金额度 1 公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 8 亿元（或等额外币）的闲置 自有资金开展外汇套期保 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-074 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 授权公告日：2023年08月08日 专利权期限：20年（自申请日起算） 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国家知识产权局颁发的2项《发明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情 况公告如下： 1、 发明名称：自动分析装置及抽液监控方法 专利号：ZL201810074886.2 专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 发明人：胡毅、易万贯、尹力、张谭、汤俊辉、陈淑娟 专利申请日：2018年01月25日 上述专利保护技术为公司自主研发，应用于公司全自动化学发光免疫分析仪 器MAGLUMI X8。本发明涉及一种耗材盒提升机构，该提升机构通过分层支撑 耗材盒，并逐层带动多个耗材盒向上移动，使得提升机构底部耗材盒的加载动作 可以与提升机构内部耗材盒的传输动作同步进行，从而实现耗材盒的连续加载， 提高仪器的运行效率。 上述专利保护技术为公司自主研 ...