浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年 10 月 24 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行公司独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教 授。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、浙江英洛化科技股份有限公司、 横店集团东磁股份有限公司、浙江科马摩擦材料股份有限公司、浙江力诺独立董 事；现任浙江财经大学副教授、杭州先锋电子技术股份有限公司、普洛药业股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告 （钱娟萍） 本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江 力诺"）的独立董事（任期届满，已离任），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘用中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中汇 2024 年度审计中的履职情况进行评估，认为中汇在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。首席合伙人为高峰先生。 截至2024年末，中汇拥有合伙人116名，注册会计师694名，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师289名。 二、执业记录 | 姓名 | 职务 | 成为注册 会计师时 | 开始从事 | 开始在本 | 开始为本 公司提供 | 近三年签 署及复核 过上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 ...

关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-016 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性 股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件已成就。公司为 18 名首次授予激励对象和 5 名预留授予激 励对象分别归属第二类限制性股票 75.25 万股和 5.60 万股（本次合计归属限制性 股票 80.85 万股，实际归属人数 2 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 289 人 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"） ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-017 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构。本事项尚需提交股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 ...

2025 年 04 月 21 日 经核查公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等对 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-020 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》已于 2025 年 04 月 21 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、 经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 05 月 12 日（星期一）下午 15:00- 17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总 监李雪梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事黄志雄先生。为充分尊重投 资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （星期五）12:00 前 ...

1 2 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 治理篇：正道善治维纲，廉明浙韵恒昌 | 글 핫 | | --- | | 关于本报告 | | 董事长致辞 | | 走进浙江ナ | | 公司简介 | | 业务概况 | | 。发展历程 | | ·企业文化 | | 苗类收花 | | 版 | | | --- | --- | | 致乱 | | | 07 | 09 | | 11 | 14 | | 15 | 19 | | 1 | | | A | | | 环境合规管理 | | | --- | --- | | 应对气候变化 强化资源效率 | 6 8 | | 科技引领未来 | 95 | | --- | --- | | 供应链管理 | 106 | | 严守质量关卡 | 113 | | 优质服务领先 | 121 | | 保障信息安全 | 124 | | 聚智纳贤共进 | 129 | | --- | --- | | 提倡员工民主 | 139 | | 护航员工成长 | 141 | | 职业健康与安全 | 147 | | 践行社会责任 | 159 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报告是 ...