证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-078 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事 发出，会议于 2024 年 11 月 01 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号 公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相 关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-077 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于 2024 年 11 月 01 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事余建平先生，独立董事黄志雄先生、杨瑞先生通过通讯 方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-079 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）的 有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予（含预留授予）价格作相应调 整，首次及预留授予价格由7.95元/股调整为7.70元/股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （三）2022 年 10 月 10 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-080 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 23 人，其中首次 授予第二类限制性股票激励对象为 19 人，预留授予第二类限制性股票激励对象 为 5 人，首次授予与预留授予激励对象存在部分重合； 2、可归属的第二类限制性股票数量：86.10 万股，占目前公司总股本的 0.6277%，其中首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：80.50 万股， 占目前公司总股本的 0.5869%，预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属 数量：5.60 万股，占目前公司总股本的 0.0408%； 3、本次第二类限制性股票归属价格：7.70 元/股（调整后）； 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司人 民币普通股（A 股）股票； 5、本次拟归属的第二类限制性股票在相关 ...

关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予但尚未归属 的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司的 法律意见 释 义 北京德恒（杭州）律师事务所 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 | 浙江力诺/公司/上市 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划/本计划 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制 | | 订稿）》 | | 性股票激励计划 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 的归属名单的核查意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》） 和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的激励对象名单进行核实， 发表核查意见如下： 本次可归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》 《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对 ...

国元证券股份有限公司 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 浙江力诺、本公司、公 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、本财务 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 独立财务顾问报告、本 | | 国元证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | | 指 | 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归 | | 报告 | | 属期归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及作废部 | | | | 分已授予但尚未归属的限制性股票事项之独立财务顾问报告 | | 激励计划、本激励计 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 稿）》 | | （草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-081 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于作废部分2022年限制性股票激励计划 已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 01 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议 案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激 励计划（草案修订稿）》）等相关规定，对 2022 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的 9.55 万股第二类限制性股票进行作废处理，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 09 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过 《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-075 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员 及聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》。公 司已完成第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理 人员、内审部负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 经公司第五届董事会第一次会议审议，选举陈晓宇先生为公司第五届董事会 董事长，任期与本届董事会一致。 陈晓宇先生简历详见公司于 2024 年 10 月 09 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第10030号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺" 或"公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺 2024 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据相关法律法规 ...