证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-015 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。 公司可使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金 管理，可使用最高额不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置的募集 资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。 公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相 关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作 为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协 议等。本次事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：包括但不限于银行 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-016 青岛酷特智能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 一、概况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称 "本次发行")的条件授权。董事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-013 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务 代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 ...

青岛酷特智能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 41 位，上年度末注册会计 师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）和信会计师事务所 ...

各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 7 月 担任人民邮电出版社编辑，1996 年 7 月至 1997 年 8 月担任北京东箭信息科技有限公司副总 经理，1997 年 12 月至 2009 年 3 月担任《IT 经理世界》杂志社出版人及总编，2009 年 4 月 起担任 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-017 青岛酷特智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： | 当过半数，并由独立董事中会计专业人 | 职资格进行遴选、审核；董事会薪酬与考 | | --- | --- | | 士担任召集人，提名委员会、薪酬与考 | 核委员会负责制定董事、高级管理人员 | | 核委员会中独立董事应当过半数并担 | 的考核标准并进行考核，制定、审查董 | | 任召集人。董事会负责制定专门委员会 | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 | | 工作规程，规范专门委员会的运作。 | | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | 各专门委员会可以聘请外部专业人士 | 审计委员会成员由董事会任命 3 名或者 | | 提供服务，由此发生的合理费用由公司 | 以上董事会成员组成，应当为不在公司 | ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-012 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客 观地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。 第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨 明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、 丁香乾先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2024 年 4 ...

中德证券有限责任公司关于青岛酷特智能股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛酷特智能股份有限公 司（以下简称"酷特智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《青岛酷特智能股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 （二）公司的内部控制结构 公司2023年12月31日内部控制制度设置情况如下： 1、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的 设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》，并通 1 过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地 落实。 2、对胜任能力的重视 保荐机构通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流程， 并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生， 2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理 学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化教研 ...

青岛酷特智能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、 杨明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香 乾先生的任职经历以及签署的相关自查文件，在任职期间，上述人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，未与公司存在重大的持股关系，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事在任职期间符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明 海 ...