青岛酷特智能股份有限公司 董事会秘书工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作，青岛 酷特智能股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》规定的不得担任董事和高级管理人员的情形之一的； （五） 中国证监会、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-009 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年6月6日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为20 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-006 青岛酷特智能股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务 代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-005 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-007 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表 年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 44,640,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近 三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，因此公司不触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 度经审计合并报表归 ...

青岛酷特智能股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-004 青岛酷特智能股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 155,540,602.86 | 167,640,473.83 | -7.22 | | 归属于上市公司股东的净利 | 15,388,505.58 | 114,271,230.06 | -86.53 | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 28, ...

青岛酷特智能股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 1 青岛酷特智能股份有限公司 【披露时间】 青岛酷特智能股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张蕴蓝、主管会计工作负责人吕显洲及会计机构负责人(会计 主管人员)周跃镇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司 从事的主要业务"部分，对可能面临的风险和公司的应对措施进行详细描述， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 ...

一、股票交易异常波动的情况 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-002 青岛酷特智能股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：酷特智能，证券代码：300840）于 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日连 续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注与核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2025-001 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境正常，未发生重大变化； 青岛酷特智能股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：酷特智能，证券代码：300840）于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日、 2025 年 1 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注与核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 4、公司、控股股东和实 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-033 二、交易对方的基本情况 企业名称：连合申电(大连)科技有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 青岛酷特智能股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中 广酷特（青岛）新能源有限公司（以下简称"中广酷特"）拟将其生 产设备出售给连合申电(大连)科技有限公司（以下简称"连合申 电"），本次交易的含税出售价格为人民币 860 万元。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 3、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审 议通过了《关于子公司出售资产的议案》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审 议。 交易对方与公司及公司控股股东、前十名股东、董监高在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或 已经造成 ...