无锡帝科电子材料科技股份有限公司 第五条 战略委员会由三人组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。选举战略委员会委员的提案 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-017 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第二十 七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订，具体情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1. 出席董事会情况： 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席了任职期间内的 9 次董 事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定 的权限行使职权。 第二章 股东大会的召集 股东大会议事规则 第一章 总 则 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 无锡帝科电子材料股份有限公司 第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以 自行召集和主持。 第一条 为维护无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 1 第一条 为加强、规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》，以及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是 指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的，超出部分的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户")， 募集资金应当存放于董事会决定的专户集中 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 在 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 4 次，本人亲自出席了任职期 间内的 4 次董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自 出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分 沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利 益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的 基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和 ...

第二章 人员组成 1 第一条 为完善无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决 定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《无 锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。 无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围内选举产生, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名，并由独立董事担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。选举提名委员会委员的提案获得通过后, 新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-009 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知及补充通知等相关资料已于 2024 年 2 月 18 日、2 月 23 日通过电子邮件、 微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张洪旺、唐睿德、唐建荣、李建辉、秦舒以通 讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-014 无锡帝科电子材料股份有限公司 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十七次会议，会议分别 审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第 90003 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…………1 2、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ……3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2024]核字第90003号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 ...