无锡帝科电子材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司董事会设立审计委员会, 制定审计委员会实施细则。审计委员会成员全部 由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立董事应占半数以上并担任 召集人, 且召集人为会计专业人士。 公司设立审计部作为公司的内部审计部门, 对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部对审计委员会负责, 向审计委员会报告工作。 审计部应当保持独立性, 不得置于财务部门的领导之下, 或者与财务部门合署 办公。审计部与公司财务部门保持相互独立。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作。 审计部的负责人应当为专职, 由董事会审计委员会提名, 董事会任免。 1 第一条 为了规范与保障无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用, 根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范 性文件及《无锡帝科电子材料股份有限 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事(不含独 立董事, 下同)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制 度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责制订公司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责研究和审查公 司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 由公司董事会在全体董事范围为 选举产生, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名，并由独立董事担 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕 1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12 月修订）》（深证上〔2023〕1144号）等有关规定，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]830号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 无锡帝科电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专 项 报 告 中天运[2024]核字第 90002 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 报 告 中天运[2024]核字第 90002 号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡帝科电子材料股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合 并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 2 月 28 日签发了中天运[2024]审字第 90010 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 JONTEN CERTIFIED ...

第一条 为完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司内部运作，确保公司经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设经理一名，经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻 落实股东大会及董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事 会负责。 第三条 公司根据经营发展的需要可设副经理若干名、财务负责人一名，协助经理工作。 第四条 公司经理由董事长提名，董事会聘任。公司其他高级管理人员（董事会秘书除 外）由经理提名，董事会聘任。经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以 连聘连任。 第五条 公司董事可受聘兼任经理或其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司监事不得兼任公司高级管 理人员。 第六条 公司经理及其他高级管理人员应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他 ...

关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下是简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2022 年 12 月 20 日承接无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、"公司"、"上市 公司"）首次公开发行并在创业板上市的持续督导工作。作为帝科股份的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规 的规定，对帝科股份董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行专项核查， 具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构审阅了公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》及内部控制 相关制度、与公司董事、高级管理人员等有关人员进行沟通，并同公司聘请的会计师事务 所进行了沟通；查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部控制鉴证报告 （中天运〔2024〕核字第 90012 号）以及各项业务和管理规章制度，并 ...

2023 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场， 对内不断提高研发能力和管理水平，经过全体员工的不懈努力，公司实现了业绩 的稳定增长。公司 2023 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023 年主要财务指标及 经营财务情况报告如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 9,602,822,670.15 | 3,766,673,993.15 | 154.94% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 385,640,607.57 | -17,242,972.84 | 2,336.51% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 342,963,420.06 | -12,562,936.90 | 2,829.96% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | -1,050,991,565.28 | -196,882,465.77 | -433.82 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 1 第一条 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 独立董事制度 第一章 总则 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 一、内部控制鉴证报告································ | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告····················· | 3 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运〔2024〕核字第 90012 号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称帝科股份）管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关 的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 帝科股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 二 ...

第二届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-010 无锡帝科电子材料股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及补充通 知等相关资料已于 2024 年 2 月 18 日、2 月 23 日通过电子邮件、微信等方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事 ...