无锡帝科电子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： 第三条 定期会议的提案 1 (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交 易所公开谴责时； (六) 证券监管部门要求召开时； (七) 《公司章程》规定的其他情形。 在发出召开监事会定 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-015 无锡帝科电子材料股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会 提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地 ...

关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下是简称"兴业证券"、"保荐机构"）于 2022 年 12 月 20 日承接无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、"公司"） 首次公开发行并在创业板上市的持续督导工作。作为帝科股份的持续督导机构机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定，对帝科股份 2023 年度募集资金 使用与存放情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]830 号)核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为 15.96 元/股，募集资金总额为人民币 399,000,000.00 元，扣除相关发行费用后公司募 ...

附件： - 3 - 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发 | | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | （如有） | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 未授权予经理的公司重大事项需经董事会审议，若按照《公司章程》、《股东 大会议事规则》，需经股东大会审议的事项，经董事会审议通过后需提交股 东大会审议。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第五条 定期会议的提案 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会办公室可以设董事会办公室主任，向董事会秘书负责。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前， ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-013 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 385,640,607.57 元；从税后利润中提取法定盈余公积金 后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 645,807,254.48 元，合 并报表未分配利润为 625,057,371.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利 润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 625,057,371.51 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所上市公司 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1. 出席董事会情况： 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席了任职期间内的 9 次董 事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席 ...

（一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式： 特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘 任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年， 具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情 况、市场价格等因素协商确定。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及 同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了 《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，现将 具体情况公告如下： 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-016 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了 充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则， 公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 公司本次核销坏账，是为 ...

第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称" 公司" ）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称" 《公 司章程》" ）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后提交 董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司 章程》 规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权， 应当经独立董事专门会议审议并取得全体独立 董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提 ...