证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-018 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详 见附件 2）委 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 2 | | 第三章 股 份 | | | 2 | | 第一节 股份发行 | | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 第一节 股东 | | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | | 第五章 董事会 27 | | | | | 第一节 | | 董事 27 | | | 第二节 | | 董事会 31 | | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股 份"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉 尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公 司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况分析 （一）总体经营情况 受益于全球光伏市场的强劲需求以及 N 型电池的快速产业化，报告期内， 公司营业收入与净利润双双实现快速增长。2023 年度，公司实现营业收入 960,282.27 万元，较上年增长 154.94%；归属于上市公司股东的净利润为 38,564.06 万元，较上年增长 2,336.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三章 职责权限 2 第八条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 审议、签署委员会报告, 并代表委员会向董事会报告工作, 当审计委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第九条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董 事会根据上述第六条规定补足委员人数。 第十条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事 会应尽快选举产生新的委员。 第十一条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。 第十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制, 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 方可提交 董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (三) 聘任或者解聘公司财务负责人; (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正; (五) 法 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 第一章 总则 公司系无锡帝科电子材料科技有限公司整体变更为股份有限公 司而设立，在无锡市行政审批局注册登记，并取得企业法人营业 执照。 1 第一条 为维护无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2020 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 无锡帝科电子材料股份有限公司 英文名称： Wuxi DK Electronic Materials Co.，Ltd. 第五条 公司住所：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，邮政编 码 214200。 第六条 公司注册资本为人民币 10,050 万元。 第 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-006 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更公司注册资本、注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2023-085）和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-094）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》 的备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的 ...

公司于近日收到通知，上述全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得 了绵竹市行政审批局核发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：四川帝科电子材料有限公司 统一社会信用代码：91510683MADANCA95F 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"帝科股份"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会 议，分别审议通过了《关于公司对外投资暨签订投资协议的议案》，同意公司对 外投资建设年产 2000 吨高效光伏导电银浆生产项目，并同意公司与绵竹高新技 术产业园区管理委员会签署《高效光伏导电银浆产业化项目投资协议书》。本项 目计划投资约 2 亿元人民币，将建设年产 2000 吨高效光伏导电银浆生产制造基 地、研发创新中心等，项目选址位于四川省绵竹高新区，计划自协议签订之日起 12 个月内建成并投产。为确保项目的投资建设及运营管理，董事会同意公司在 当地投资设立全资子公司来实施本项目的投资、建设和运营。具体内容详见 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所骆沙舟律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料 股份有限公司四楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长史卫利先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-003 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于对外投资的进展公告 近日，江苏鸿脉取得了新沂市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》， 主要内容如下： 1、不动产权号：（苏（2024）新沂市不动产权第 0000607 号） 2、权利人：江苏鸿脉新材料有限公司 3、共有情况：单独所有 4、坐落：新沂市经济开发区唐店化工集聚区唐港路 9 号 一、对外投资概述 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"帝科股份"）于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二 次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资高性能电子材料研发生产基地暨签 订投资协议的议案》，同意公司对外投资建设高性能电子材料研发生产基地，并 同意公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签署《江苏新沂经济开发区高性能电 子材料研发生产基地投资协议》。本项目计划总投资约 4 亿元人民币，将规划建 设年产 5000 吨硝酸银、1800 吨金属粉体等高性能电子材料生 ...