证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-002 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次限制性股票的归属日为 2024 年 1 月 10 日； 2. 本次归属的限制性股票数量：25.00 万股，占归属前公司总股本的 0.25%； 3. 本次归属限制性股票的人数：9 人； 4. 本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 1 月 10 日，本次归属的限制 性股票不另设限售期。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成 就的议案》，近日，公司已办理完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）限制性股票的第二个归属期股份归属登记工作，现将有关情 况公告如下： 一、本次激励计划实施情况 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-001 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于实际控制人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近 日收到实际控制人史卫利先生、闫经梅女士通知，史卫利先生、闫经梅女士与上 海乾瀛投资管理有限公司（以下简称"乾瀛投资"）作为管理人管理的乾瀛价值 成长 7 号私募证券投资基金之间协议转让公司部分股份事项已完成证券过户登 记手续。 一、本次协议转让的概述 注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 本次协议转让股份完成后，乾瀛投资作为管理人管理的乾瀛价值成长 7 号私 募证券投资基金持有公司股份数量为 5,100,000 股，占公司总股本的 5.09%，成 为公司持股 5%以上股东。 三、其他相关说明 1. 本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对 公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响。 2. 本次股份转让不存在违反《证券法》、 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司对外投资暨签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-108 3. 本次投资是基于公司业务发展的需要及对行业市场前景的判断，但项目 实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经 营管理、产能及利用等方面的影响，若后期市场发展及行业政策出现不利变化， 可能导致公司市场拓展及经营不达预期的风险。 4. 本次投资项目所涉及的计划投资总额、建设周期、投产收入等数据均为预 估数，具体以实际情况为准，该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不 确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不 构成对投资金额的承诺。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序 和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特别提示： 1. 本对外投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案等前置审 批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该 项目的实施可能存在变更、延期、中 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 一、公司对日常关联交易预计情况 （一）日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 帝科股份根据经营规划及日常业务发展需要预计，2024 年度将与关联方东 莞索特电子材料有限公司（以下简称"东莞索特"）、江苏索特电子材料有限公 司上海分公司（以下简称"江苏索特上海分公司"）发生日常关联交易，总金额 不超过 110,170 万元，其中预计 2024 年度向东莞索特销售原材料总金额不超过 100,000 万元，向东莞索特采购产品总金额不超过 10,000 万元，向江苏索特上海 分公司出租房屋总金额不超过 170 万元。具体交易金额及内容以签订的合同为准。 帝科股份于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二 届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事史卫利、唐睿德已回避表决。公司独立董事对该关联交易预计事项均发 表了同意的意见。 2024 年度日常关联交易预计情况的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为无锡 帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-102 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数 量的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票的首次授予情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任无锡帝科电子材料股份 有限公司（以下简称"帝科股份"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 财务顾 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-106 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易品种：结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包 括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。 2. 交易金额：外汇衍生产品的时点余额不超过 20 亿元，白银期货/期权合约 投入的保证金额度不超过 1 亿元，授权有效期内可以循环滚动使用。 3. 交易目的：公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币 种是美元、欧元、日元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动 较为频繁，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响， 锁定汇兑成本，公司根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业 务；同时，公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大 幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司通过白银期货 /期权合约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-103 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 22 日 2. 限制性股票首次授予数量：290.3300 万股 3. 限制性股票首次授予价格：35.62 元/股 4. 限制性股票首次授予人数：79 人 5. 股权激励方式：第二类限制性股票 6. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）本激励计划简述 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励 计划主要内容如下： 1. 激励形式：第二类限制性股票 2. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 3. 拟授予的限制性股票数量 本激励计划拟 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-109 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 9 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元、日元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，锁定汇兑成 本，公司拟根据生产经营的具体情况，适度择机开展外汇衍生品交易业务；同时， 公司产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价大幅波动给公 司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通过白银期货/期权合 约进行对冲操作，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争 力。 二、公司开展金融衍生品交易业务概述 1. 交易品种 结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、 外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品以及白银期货/期权合约。 2. 交易额度、期限及授权 公司及子公司拟使用自有资金开展时点余额不超过 20 亿元的外汇衍生产品 交易、投入的保证金额度不超过 1 亿元的白银期货/ ...