证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-064 安克创新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的首次授予部分限制性股票上市流通日：2024 年 8 月 5 日（星 期一）； 3、本次归属的首次授予部分限制性股票数量：160.8479 万股（调整后）， 占公司目前总股本的 0.30%； 4、本次归属的首次授予部分限制性股票授予价格：28.31 元/股（调整后）； 5、本次归属的限制性股票除高管限售股外无其他限售安排，股票上市后即 可流通。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日办理了 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划情况概述 （一）2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票情况简述 2022 年 7 月 7 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 公司<2022 年限制 ...

安克创新科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意因限制性股票归属、权益分派转增股本等事项导致公司股本 发生变化，公司总股本由 406,427,207 股变更为 528,482,791 股。 公司于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得湖南湘江新区管理 委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，具体情况如下： 二、变更后的营业执照基本情况 统一社会信用代码：91430111587017150P 名称：安克创新科技股份有限公司 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-063 序号 原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容 1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 40,642.7207 万元。总股数为 40,642.7207 万 股。 第六条 公司注册资本为人民币 52,848 ...

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-060 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通 知，于 2024 年 7 月 16 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 2024 年 7 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tow er 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 w ww.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司进行了必要的尽职调查，查阅了本所认为必须 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-062 安克创新科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审 议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东 大会的授权，同意以 2024 年 7 月 16 日为首次授予日，以 40.62 元/股的授予价格 向符合授予条件的 305 名激励对象首次授予 4,201,903 股第二类限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划概述 2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于<2024 ...

安克创新科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予日激励对 象人员名单的核实意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和《安克创新科技股份有限公司章程》等相关规定， 经监事会认真核查，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予日激励对象人员名单发表核实意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予对象均为在公司任职的董事、核心技术及业务人员 （包含外籍员工）。 1、本激励计划首次授予对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月 ...

予日） 一、2024 年第二类限制性股票股权激励计划首次授予分配情况表 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 授出权益数量 的比例 | 司股本总额 | | | | | | | 的比例 | | 1 | 祝芳浩 | 董事 | 95.43 | 18.17% | 0.181% | | 2 | Sanghyun Jeong（韩国） | 核心技术及业务人员 | 1.80 | 0.34% | 0.003% | | | 小计 | | 97.23 | 18.51% | 0.184% | | | 其他核心技术及业务人员（303 人） | | 322.96 | 61.49% | 0.611% | | | 首次授予合计（305 人） | | 420.19 | 80.00% | 0.795% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-061 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 监事会同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 16 日，并同意以 40.62 元/股的授予价格向符合授予条件的 305 名激励对象首次授予 4,201,903 股第二 类限制性股票。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： （一）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案 经审核，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，董事会确定的首次授予 日符合《管理办法》以及《2024年限制性股票激励计划（草案） ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 1 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下统称"有关法律"）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为安克创 新科技股份有限公司（以下称"公 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-058 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 274,723,606 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 51.9835%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 233,496,028 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 44.1823%；通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,227,578 股，占公司有表决权股份总数 528,482,791 股的 7.8011%。 安克创新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规 ...