证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-002 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2025-004）。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 1 月 2 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-006 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 23 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规则的要求，对安克创新使用部分超募资金偿 还银行贷款的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，安克创新股份有限公司（以下简称"公 司"或"安克创新"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万 股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣 除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95 元后，募集资金净额 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-003 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于提高 资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求， 履行了必要的审议程序。因此，同意关于使用部分超募资金及其利息收入等共 656.11 万元（以实际转出日的金额为准）偿还银行贷款的议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 1 三、备查文件 1、第三届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 1 月 2 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-092 安克创新科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日相应项目募集资金账户余额为准。 注 4：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"深圳产品技术研发中心升级项目""长沙软 件研发和产品测试中心项目""长沙总部运营管理中心建设和升级项目"已达到预 定可使用状态，现公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效率，公司拟 将节余募集资金 315.86 万元（包括利息收入等，实际金额以资金转出当日银行结算 余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展。节余募集资金转出 后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，公司本次节余募集资金永久 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-091 安克创新科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，同意因限制性股票归属导致公司股本发生变化，公司总股本由 528,482,791 股变更为 531,410,776 股，同时结合完善公司治理等因素，对《公司 章程》相关条款予以修订。 公司已于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得湖南湘江新区管 理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司 | 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"或"安克创新"）、股 ...

Institutional Research Activity - A total of 449 companies received institutional research in the past 10 days [1] - Securities companies conducted research on 409 companies, accounting for the largest proportion [1] - Fund companies researched 298 companies, ranking second [1] - Overseas institutions visited 97 listed companies [1] Overseas Institutional Research Focus - Anker Innovation attracted the most attention from overseas institutions, with 88 participating in its research [1] - Estun ranked second, with 69 overseas institutions participating in its research [1]

股票简称:安克创新 股票代码:300866 安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. (湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙县电软件园有限公司一期七栋 类 701 室 >> 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 (注册稿) 保荐机构(主承销商) 中国国际金融股份有限公司 (北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层) 2024 年 11 月 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 11 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简 ...

关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 11 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...