安克创新科技股份有限公司 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会和 5 次股东大会。在任期内，本人积极 参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高 效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相 关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论， 提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的 2024 年度独立董事述职报告（邓海峰） 各位股东及股东代表： 本人邓海峰，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉 地履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了 合理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 ...

安克创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（易玄） 各位股东及股东代表： 本人易玄，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实勤勉地 履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合 理的意见和建议，有效地维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人易玄，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管 理科学与工程博士。现任中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副 教授，兼任湖南省风险管理研究会理事，以及湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、 湖南耐普泵业股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关 ...

安克创新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高文进） 各位股东及股东代表： 2024 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合法律法规和规范性 文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度本人任职期间内，公司共召开 1 次董事会和 1 次股东大会。本人 认为 2024 年任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合 公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审 1 慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和 弃权的情形。 本人高文进，作为安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着对公司和股东负责 ...

安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 （经第三届董事会第二十七次会议审议通过） 安克创新科技股份有限公司舆情管理制度 安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为了提高安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-028 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票： （3）公司聘请的律师及相关人员。 8、会议地点：深圳市南山区沙 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-015 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 17 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-014 安克创新科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-016），以及披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》全文。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 17 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-019 二、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 安克创新科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投 资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司中期 权益分配前总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已于公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会 议审议通过，尚需提交公司 20 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-018 安克创新科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。 则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》等规 定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配， 具备合法性、合规性及合理性。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 ...

相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 相关事项的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简 ...