证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-040 安克创新科技股份有限公司 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 公司股本因限制性股票归属、权益分派转增等事项发生变动，因此，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人 员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格及数量的议案 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 14 日 监事会关于 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格及数量调整的核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新科技股份有限公司章 程》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）、 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"） 相关规定，公司监事会对调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票 授予价格及数量的事项进行了审核，并发表核查意见如下： 监事会认为：2024 年 5 月 24 日，公司 2023 年年度 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-047 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互 ...

安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： （一）关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格及数量的议案 经核查，监事会认为 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-043 安克创新科技股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及 数量的议案》，同意公司将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激 励计划"）首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 38.80 元/股调整为 28.31 元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 5,183,420 股调整为 6,738,446 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 196,032 股调 整为 254,842 股；将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"） 首次授予部分限制性股票授予价格由 55.37 元/股调整为 41.06 元/股，首次授 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/商业贸易/专营零售 证券研究报告 安克创新（300866）公司年报点评 2024年06月01日 1Q24 收入增 30%扣非净利增 29%，创新 提质提效 [Table_Summary] 投资要点： 公司发布2023年报和2024年一季报。2023年收入175.07亿元，同比增长22.85%； 归母净利润16.15亿元，同比增长41.22%，扣非归母净利润13.44亿元，同比增 长71.88%，稀释EPS为3.96元，加权平均净资产收益率21.88%。经营性现金流 净额14.30亿元，同比增长0.42%。 1Q2024公司实现收入43.8亿元，同比增长30.09%；归母净利润3.11亿元，同 比增长1.6%，扣非净利润3.15亿元，同比增长29.04%，稀释EPS 0.76元，加权 平均净资产收益率3.80%。经营性现金流净额1.81亿元。 2023年分红预案：每10股派发现金红利 20元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。同时公司拟于 2024半年度结合未 分配利润与当期业绩分红。 简评及投资建议： 1. 2023年收入17 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/商业贸易/专营零售 证券研究报告 安克创新（300866）公司年报点评 2024年06月01日 [Table_InvestInfo] 1Q24 收入增 30%扣非净利增 29%，创 投资评级 优于大市 维持 新提质提效 股票数据 0[5Ta月b3le1_日S收to盘ck价（In元fo）] 71.65 [Table_Summary] 52周股价波动（元） 47.26-76.76 投资要点： 总股本/流通A股（百万股） 528/294 总市值/流通市值（百万元） 37866/21069 公司发布 2023 年报和 2024 年一季报。2023 年收入 175.07 亿元，同比增长 相关研究 22.85%；归母净利润 16.15 亿元，同比增长 41.22%，扣非归母净利润 13.44 [《Ta 3Qbl 2e 3_收R入ep增or 2t 9In %f净o]利 增55%，延续高质量 亿元，同比增长71.88%，稀释EPS为3.96元，加权平均净资产收益率21.88%。 高弹性增长》2023.11.05 经营性现金流净额14.30亿元，同比增长0.42%。 《1H23收入增 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨安克创新（ ） 300866.SZ [聚Ta焦b提le_效T高itle效] 增长，新品高密集推出 报告要点 [公Ta司bl披e_露Su2m0m24ar年y]一季报：公司2024Q1实现营收43.78亿元，同比增长30.09%，归母净利润 3.11亿元，同比增长1.60%，扣非归母净利润3.15亿元，同比增长29.04%。 ...

请稍后 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位在这边大家早上好我是长江嘉宁的美食程杨那么汇报一下我们这个安科创新的这个深度啊是我们这个皮萨剪的第三期那么这边的深度啊主要是聚焦于对于这个安科在23年啊进行这个战略调整之后的一个表现啊那么这个这个这个这个聚焦的核心的话其实公司对于对于品类进行的这样一个精简那么整体来看的话公司23年的话是收入和利润都赢得了一个比较好的这样一个增长 那么进到一个更加高端的一个发展的阶段那么具体的话从几个维度去看第一个维度的话就在于说公司在23年的整体经营上面有一些哪些变化第二个的话公司变化发生的基础前提是什么第三个的话就是公司在23年在聚焦之后到底做哪些动作那么第四个的话公司在于整体的经营效率上面做哪些变化以及结果怎么样最终的话给出公司的这样一个目前的一个观点 首先的话就是公司的整体的这个在23年的话我们可以看到他的整体的这个营收和这个利润的话都是随着一个往上提升的那么回顾历史来看的话其实 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-003 安克创新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他 线上会议 线上230家机构共306 位参会人员，线下32 家机构共38位参 参与单位名称 会人员，详见附件清单 时间 2024年5月16日 线上会议：网络平台 地点 线下会议：公司会议室 董事长：阳萌 董事、总经理：赵东平 上市公司接待 董事：祝芳浩 人员姓名 董事：熊康 董事会秘书：张希 财务负责人：杨帆 环节：介绍公司 2023年度战略及业务情况、问答交流。 ...