圣元环保股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 （经公司第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东大会审议） | 原制度内容 | 修订后制度内容 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公 | 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 | 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 | | 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 上市公司治理中的作用，提升公司质量，促进公司规范运作，维 | | 《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 | 护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独立董事规则》"）、 | 司法》"）《圣元环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 | 程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 | | 则》"）、《深圳证券交易所 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-005 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有独立董事王宪先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 内容：公司董事会认真听取了总经 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-015 圣元环保股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请 综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，圣元环保股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣元环保"）及子公司累计对外担保总额为 560,443 万元，占公 司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 160.33%，均为对合并范围内 子公司提供的担保。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金 额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第九届董事会 2023 年第一次会议 和第九届监事会 2023 年第一次会议，分别审议并通过了《关于公司 及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担 保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、授信与担保情况概述 （一）授信额度情况 为满足公司日常生产经营和项目建 ...

圣元环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着 维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，列席公 司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管 理人员履职等情况进行监督检查，为促进公司规范运作，切实维护股 东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2023 年度主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集和召开 程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，作出 的会议决议合法有效。 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-017 圣元环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， 授权期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 1 值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发 行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等 不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证 ...

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 540,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 160.71%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-004 圣元环保股份有限公司 关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-003 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 159.82%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-002 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1 体担保金额以金融机构核准或协议签订金额为准。 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 537,224 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 159.82%超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-001 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 560,382 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 166.71%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额 ...

Group 1: Company Operations - The total processing capacity of the company's waste incineration power plants is 15,000 tons per day, primarily located in Fujian, Shandong, Jiangsu, Anhui, and Gansu provinces, with Fujian and Shandong accounting for approximately 6,500 tons and 5,600 tons per day, respectively [2][3] - In 2022, the total waste received by the company was 5.645 million tons, with an incineration volume of approximately 4.92 million tons, generating an average power output of 18.99 billion kWh, equating to about 385 kWh per ton of waste incinerated [3][4] Group 2: Economic Impact and Financials - The overall economic downturn has slightly affected the company's waste processing volume, but the impact is minimal [3][4] - The company's main clients are government entities and state-owned power companies, and the economic situation has had some effect on the government's financial payment capabilities. The average collection period for waste processing fees is approximately six months, with some plants experiencing longer periods [3][4] Group 3: Future Plans and Projects - The company has six distributed photovoltaic projects under construction at its waste incineration plants to reduce operational costs and improve efficiency [4] - Following the implementation of waste classification policies, the company is expanding its business to include the treatment of kitchen waste, with a total capacity of 800 tons per day established in Quanzhou and Putian [4][5] Group 4: Profitability and Dividends - The company's profits have declined in recent years due to factors such as insufficient initial capacity release from new projects, increased industry competition, and changes in national subsidy income recognition [4] - The dividend policy will be determined based on shareholder returns, profitability, cash flow status, and funding needs for development, with announcements made in accordance with regulations when conditions are met [5]