证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-039 圣元环保股份有限公司 关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告 | | | 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第九届董 事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公 司治理中的作用，公司董事、副总经理兼董事会秘书陈文钰先生向公 司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第九届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关 规定，公司董事会同意选举董事朱煜铭先生为审计委员会委员，与罗 进辉先生（主任委员、召集人）、邓鹏先生共同组成公司董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 1 之日止。 除上述调整外，公司第 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-034 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、担保进展情况 南安圣元先后向中国建设银行股份有限公司南安支行合计借款 总额 1.70 亿元用于南安圣元三期项目建设，借款到期日为 2025 年 7 月 7 日。截至 2023 年 10 月 17 日，该笔项目贷款余额为 6,700 万元。 为降低融资成本，公司控股子公司南安市圣元环保电力有限公司 （以下简称"南安圣元"）与中国工商银行股份有限公司泉州洛江支行 （以下简称"工行洛江支行"）于 2023 年 10 月 9 日签订了《固定资产 借款合同》，借款金额为人民币 6,700 万元，用以置换前述建设"南安 市城市生活垃圾焚烧发电厂三期"项目形成的建设银行借款。南安圣 元以南安市城市生活垃圾焚烧发电厂三期"项目的收费权（含电费和 垃圾处理费）出质与工行洛江支行签订了《质押合同》。 2023 年 10 月 17 日，公司就上述授信与工行洛江支行签订了《保 证合同》，提供连带责任担 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 圣元环保股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2023-006 √特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 中金银海（香港）基金有限公司：雍兴 幸福阶乘（香港）基金有限公司：张东晓 上海兴隆商务咨询有限公司：林哲 山东富通得产业投资有限公司：李玉成 参与单位名称 北京资翼商务服务有限公司：卜要伟 及人员姓名 金鼎资本控股股份有限公司：王美玲 中国银河证券股份有限公司：刘国焕 光大证券股份有限公司: 夏章伟 财通证券股份有限公司：刘国锋 长江证券股份有限公司：潘伟才 时间 2023 年 9 月 26 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作 为圣元环保股份有限公司（以下简称"圣元环保"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等文件的要求，对圣元环保首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意圣元环保股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》"证监许可[2020]1601 号"同意注册，圣元环保股份有限公司公开 发行人民币普通股（A 股）68,000,000 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交 易所上市交易。首次公开发行前总股本 203,741,053 股，首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 271,741,053 股。其中，目前有限售 ...

证券代码： 300867 证券简称： 圣元环保 公告编号：2023-033 圣元环保股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的股份数量 为115,962,826股，占总股本的42.67%。 2、本次限售股份上市流通的股份数量共计38,392,862股，占总股 本的14.13%。 3、上市流通日期为2023年9月12日（星期二）。 承诺 1：本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。自公司股份上市 之日起六个月内离职，自离职之日起十八个月内不转让持有的公司股 份；自公司股份上市之日起第七个月至第十二个月之间离职，自离职 之日起十二个月内不转让持有的公司股份；自公司股份上市十二个月 后离职的，自离职后半年内不转让本人持有的公司股份。 承诺 2：若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价， 本 ...

圣元环保股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码: 300867 证券简称:圣元环保 公告编号: 2023-030 圣元环保股份有限公司 Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd 圣元环保 1 圣元环保股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱煜煊、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责 人（会计主管人员）王海亮声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。 2023 年半年度报告 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本 报告第三节"管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对 措施"中描述了公司在经营中可 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-027 圣元环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 上午在公司会议室召开第九届董事会 2023 年第三次会议。本次会议 属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有王宪、朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 内容：经审核，董事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和 1 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于圣元环保股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | （1）发表独立意见次数 | 1 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 无 | | （3）培训的主要内容 | 无 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和 ...

经核查，我们认为：2023 年上半年，公司控股股东及其他关联 方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》等各项 规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在 以前期间发生并延续到 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公 司资金之情形。 圣元环保股份有限公司 独立董事关于第九届董事会 2023 年第三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独 立董事，本着严谨、负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，现 对公司第九届董事会 2023 年第三次会议审议的相关事项发表如下专 项说明及独立意见： 一、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外 担保情况的专项说明 （一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 （二）公司 2023 年上半年度对外担保情况 1.截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司不存在为控股股东及其 关联方提供担保的情况。 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-032 圣元环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 圣元环保股份有限公司（以下简称"圣元环保"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收到公司控股股东、实际控制人朱煜煊先生、朱恒冰先 生提交的《关于不减持公司股份的承诺函》，基于对公司长期投资价 值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信 心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断， 朱煜煊先生、朱恒冰先生自愿承诺未来 2 年内不减持其持有的公司股 份。现将有关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 截至本公告披露之日，朱煜煊先生持有公司股份 35,375,289 股， 占公司总股本的 13.02%；朱恒冰先生持有公司股份 67,943,152 股， 占公司总股本的 25.00%。 关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 朱煜煊先生、朱恒冰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、承诺函具体内容 自 2023 年 8 月 25 日起 2 年内，控股股 ...