武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-083 2024 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张卫元、主管会计工作负责人杨凯杰及会计机构负责人(会计主管人员)罗琼碧声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024 年半年度报告全文 武汉回盛生物科技股份有限公司 目录 | --- | --- | |--------------------------------------- ...

股票简称：回盛生物 股票代码：300871 债券简称：回盛转债 债券代码：123132 海通证券股份有限公司 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《武汉回盛生物科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为武汉回盛生物科技股 份有限公司创业板向不特 ...

深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.2 条的 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 监管函 创业板监管函〔2024〕第 133 号 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》 显示，公司归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）为 1,678 万元，同比下降 68%。你公司 2023 年净利润 同比下降 50%以上，但是未在会计年度结束之日起一个月内 进行业绩预告，迟至 2024 年 4 月 10 日才披露《2023 年度业 绩预告》，你公司 2023 年度业绩预告信息披露不及时。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 关于对武汉回盛生物科技股份有限公司的 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 19 日 2 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号） 同意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。 经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"回盛转债"，债券代码"123132"。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于向下修正"回盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123132，转债简称：回盛转债 4、修正后"回盛转债"转股价格生效日期：2024 年 8 月 15 日 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因审议 事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的时 限要求，会议通知以通讯、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长张 卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 第三届董事会第十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向下修正"回盛转债"转 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的 非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年8月14日9:15-15:00。 2、现场会议 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业 农村部（以下简称"农业农村部"）审查，批准武汉回盛生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司湖北回盛生物科技有限公司与其他单位联 合申报的"环孢素内服溶液"为新兽药，农业农村部于近日核发了《新兽药注 册证书》（农业农村部公告第 812 号），具体情况如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：环孢素内服溶液 研制单位：南京朗博特动物药业有限公司、江苏朗博特动物药品有限公司、 湖北回盛生物科技有限公司、青岛欧博方医药科技有限公司、洛阳惠中兽药有 限公司、济南广盛源生物科技有限公司 关于全资子公司获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类别：五类 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证字 43 号 监测期：3 年 主要成分：环孢素 适应症：用于 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"回盛转债"转股价格的 议案》 自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 29 日，公司股票已出现在连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 23.33 元 /股）的情形，根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，触 发"回盛转债"转股价格向下修正条件。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展， 1 公司董事会提议向下修正"回盛转债"转股价格，并将该议案提交公司股东大 会审议，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"回盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 29 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格 85%的情形，触发"回盛转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会提议向下修正"回 盛转债"转股价格。 3、本次向下修正"回盛转债"转股价格尚需提请股东大会审议批准。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"回盛转债"转股价格的议案》，该议案尚需提请公司 股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科 ...