| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，并定于 2025 年 3 月 19 日（星期三）14:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 1 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本次延期事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议 通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长 授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有 效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于延 长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-006 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全 权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司股 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一批股份锁定 期于 2025 年 2 月 5 日届满，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的股份来源及数量 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监 事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计 划或员工持股计划。2022 年 4 月 2 ...

2、业绩预告情况 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：1,700 | 万元 ~ 2,300 | 万元 | 盈利：1,678.08 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：1,400 | 万元 ~ 1,900 | 万元 | 亏损：1,119.42 | 万元 | 注：上表中"元"均指人民币元。 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-003 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 五、备查文件 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计 师事务所在本次业绩预告方面 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871 证券简称：回盛生物 2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 3、转股价格：15.00 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 因公司实施 2021 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定，"回盛转债"转股价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的 转股价格自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回盛转债转股价格调 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-105 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知 于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司 监事会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-106）等公告。 与 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保 本要求，投资期限最长不超过 12 个月的理财产品；使用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。 2 2、投资金额：不超过人民币 4,000.00 万元（含本数，下同）的闲置募集 资金和不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司拟购买的投资理财品种安全性高、流动性好， 属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。敬请广大投资者注意投资风险。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为武汉回盛生物科技股份 有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对回盛生物继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总 额人民币 700,000,000.00 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券扣除承销保荐 费人民币 8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币 691,443,396.23 元， 于 2021 年 12 月 ...