众环专字（2025）0100849 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是回盛生物管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，武汉回盛生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冉明东、才 学鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事冉明东、才学鹏及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事冉明东、 才学鹏不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事冉明东、才学鹏符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规 定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行监事会的各项职责。 本年度监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易、重大事项决策、股东大 会和董事会的召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督和审 查。 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次全体会议，历次监事会会议的召集及召 开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。同时，监事会全体成员 出席股东大会 6 次，列席董事会会议 11 次，对董事会所有通讯表决事项知情。 监事会会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 年 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-037 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求， 结合武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性 ...

| | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2025 年5 月 7 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负 责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下： 一、报告期公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 120,032.79 万元，较上年同期增长 17.71%； 实现归属于上市公司股东的净利润-2,015.56 万元，较上年同期下降 220.11%。 化药制剂销售收入较上年同期下降 0.08%，受下游养殖行业压价影响，毛利率 较上年同期下降 5.10%。兽用原料药销售收入较上年同期增长 86.68%，受益 于公司成本优化及产品价格上行影响，毛利率较上年同期提升 6.01%。公司持 续加大研发创新投入，研发费用同比增加 1,119.96 万元，对净利润 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 召 开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提前赎回"回盛转债"的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 5 月 26 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股的 回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价格强制赎回。回盛转债二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒回盛转债持有人注意在限期内转股。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持回盛转债转 换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 17 日 2、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 20 日 3、可转债赎回日：2025 年 5 月 21 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提前赎回"回盛转债"的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 17 日 2、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 20 日 4、可转债赎回价格：100.64 元/张（含息税） 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 16 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 21 日 7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 5 月 26 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股的 回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价格强制赎回。回盛转债二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒回盛转债持有人注意在限期内转股 ...