宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会 和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）公司董事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 近年来我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字 化智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2024 年，公司 管理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度 经营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4500 号标 准无保留意见的审计报告。经审计，会计师认为：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2024 年度财务决算（均为合并报表数据）报告如下： 一、2024 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 2024 年度，公司实现营业收入为 101,424.54 万元，较上年同期增长 11.46%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 19,306.93 万元，较上年同期增长 25.49%。 主要会计数据和财务指标如下： | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 1,014,245,398.91 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-010 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2025年4 月21日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日 起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。董事会同意授权 董事长及其转授权人士代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署 相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-013 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 丁爱娥 | 独立董事 | 历任 | 4.83 | | 王立明 | 监事会主席、职工代表监 事 | 现任 | 30.68 | | 倪海峰 | 监事 | 现任 | 31.15 | | 马益平 | 监事 | 现任 | 24.68 | | 龙翔林 | 副总经理 | 现任 | 51.35 | | 李楠 | 董事会秘书、财务总监 | 现任 | 41.98 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 1、适用范围 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 20 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，认真履行监事会的职责，积极开展公司治理监督活动， 依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人 员履行职责等方面进行了全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2024 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2024 年公司监事会共召开会议 6 次，审议并通过议案共计 19 项，会 议具体 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-016 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十七次会议决定于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月23日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-005 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体监事。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、 ...

2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-004 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-008 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净 利 润 193,069,268.30 元，其中母公司实现的净利润为 187,384,184.65 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，提取 10%的盈余公积 18,738,418.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 515,718,018.96 元，母公司未分配利 润为 508,705,842.26 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报 表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配的利润为 508,705,842.26 元。 基于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期， 为积极回报投资者，与全 ...