宁波迦南智能电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、宁波迦南智能电气股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司使 用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波迦南智能电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册。公司获准向社 会公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 9.73 元，募集资金总额为 324,398,200.00 元，募集资金净额为人民币 279,791,938.81 元，其 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2025]4503号 宁波迦南智能电气股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，迦南智能公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司)2024年12月31 日的 ...

目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-7 | | 二、财务报表 | | 8-19 | | (一) | 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) | 合并利润表 | 10 | | (三) | 合并现金流量表 | 11 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) | 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) | 母公司利润表 | 16 | | (七) | 母公司现金流量表 | 17 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-110 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571–88879999 Fax.0571–88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]4500号 宁波迦南智能电气股份有限公 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2024 年使用募集资金 255.00 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 3.52 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 131.07 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，"年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项 目"及"研发中心建设项目"已 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任 | 本报告期 | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度在任时履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人蔡青有，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 在职研究生，高级工程师。1980 年 8 月至 1986 年 7 月，就职于电力科学研究院， 历任工程师、高级工程师、副主任；1986 年 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年 度担任独立董事期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人丁爱娥，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1987 年 9 月至 1997 年 12 月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长； 1998 年 1 月至今任宁波永敬会计师事务 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人庞鹤，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级律师，河北省律师协会资本市场法律专业委员会委员、河北省省直优秀律师、 河北省省直优秀青年律师、河北省中小企业公共服务平台法律专家库专家。2006 年 2 月至 201 ...

经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司 2024 年度的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波迦南智能电气股份有限公司 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 ...