宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人郝为民，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历， 高级工程师、中国电机工程学会高级会员、中国能源研究会会员、中国能源研究 会科技成果转化与专利评价委员会副主任兼首席专家、塑料光纤制备与应用国家 地方联合工程实验室副主任 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。 本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任 独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人黄春龙，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。1986 年 2 月至 1988 年 9 月， 任慈溪市第二轻工业局结算主管；1990 年 7 月至 1994 年 5 月 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 11454.99万股，累计占流通股比： 59%，较上期变化： -138.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 慈溪市耀创电子科技有限公司 | 7201.44 | 37.09 | 不变 | | 宁波鼎耀企业管理合伙企业(有限合伙) | 3600.72 | 18.55 | 不变 | | 赵元春 | 154.18 | 0.79 | 不变 | | 袁旭东 | 106.80 | 0.55 | -0.42 | | 周小玲 | 96.02 | 0.49 | 不变 | | 范军 | 71.22 | 0.37 | -5.20 | | 李燕舞 | 60.33 | 0.31 | -57.84 | | 阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品 | 58.00 | 0.30 | 新进 | | 李云海 | 56.74 | 0.29 | 新进 | | 李仲达 | 49.54 | 0.26 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MORGAN ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-017 宁波迦南智能电气股份有限公司 □是 ☑否 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 152,608,167.18 | 212,400,201.79 | -28.15% | | ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人章恩友、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主 管人员)李楠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 195,137,280 股为基 数，向全体股东每 10 股派发 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-018 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度生产经营等情况，公 司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 举办 2024 年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）和深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的"价值 在线"平台（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参与方式一：通过全景网平台举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net），进入公司路演厅参与本次说明会。 参与方 ...

关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 我们接受委托，审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4500号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的迦南智能公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对迦南智能公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-012 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能的战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"或"小额快速"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性 ...

4月18日上午，迦南智能（300880）子公司浙江迦辰新能源股份有限公司在宁波慈溪举行"年产5万台大功率超级充电桩生产线项目"奠基仪式。慈溪市委常 委、副市长周高，慈溪高新区、慈溪市经信局、慈溪市科技局等相关负责人出席仪式。中国石化销售股份有限公司、中石化浙江石油分公司、中石化浙江宁 波石油分公司、国网宁夏电动汽车服务有限公司、宁波慈溪交通集团有限公司、长沙帝联工控科技有限公司、深圳市优优绿能股份有限公司、菲尼克斯(南 京)新能源汽车技术有限公司、北京卓势资本有限公司相关负责人莅临现场并致以祝贺。 在随后的培土仪式上，与会嘉宾共同挥锹铲土，为项目奠下坚实基石。此举不仅寓意项目建设顺利推进，也象征着迦南智能在新能源赛道开启全新征程。 据悉，该项目总投资4.66亿元，聚焦大功率、高防护、长寿命的充电设备研发与制造，产品涵盖一体式充电桩、分体式充电主机与终端、直流充电模块等。 项目建成后，将形成年产5万台大功率超级充电桩(终端)及配套直流充电模块的生产能力。项目计划于2026年12月建成投产。 奠基仪式上，迦南智能董事长章恩友表示，该项目是公司在新能源领域布局的重要一步，将围绕"超快充电设备、补能核心器件、能源管理 ...

迦南智能（300880）公告，控股子公司迦辰新能源中标国网甘肃综合能源服务有限公司2025年充电站建 设项目充电桩设备框架采购项目。项目提供充电桩设备采购及安装服务，中标公告日期为2025年4月7 日，中标公示期限为一个工作日。项目预计将对公司经营业绩产生积极影响，有利于公司品牌影响力的 提升。 ...