(一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,295.19 万元后，主承销商东莞 证券股份有限公司于 2020 年 8 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行慈 溪分行营业部账户(账号为:376678429299)人民币 30,144.63 万元。另扣减招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关 的新增外部费用 2,165.44 万元后，公司本次募集资金净额为 27,979.19 万元。上 述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 8 月 27 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5703 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-038 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 11 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（htt ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定和《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 11 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-039 宁波迦南智能电气股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：公司有关募集资金投资项目的信息披露及时、真实、 准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-040 2024 年 8 月 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人章恩友、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主 管人员)李楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度报 ...

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会司法部令第 233 号， 下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦 南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事 务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称迦南智能） 2024 年第二次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-037 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 8 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十二次会议审议通过。 5、 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄春龙作为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为宁波迦南智能 电气股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的 ...

1、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生具备《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，黄春龙先生、庞鹤先 生已取得独立董事资格证书或培训证明，郝为民先生尚未取得独立董事资格证书或 培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事培训证明。 2、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制 度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。综上所述，全 体委员一致同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十二次会议决定于2024年8月7日（星期三）召开公司2024年第二次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-036 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年8月7日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...