1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-027 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十次会议审议通过。 5、会议主持人：董事长章恩友先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 经查验，本次股东大会由 2024 年 4 月 24 日召开的迦南智能第三届董事会第 十次会议决定召集。2024 年 4 月 26 日，迦南智能董事会在中国证券监督管理委 员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 第十次会议决议公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开的日期和时间、股权登记 日、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项和会议登记等事项。同时， 并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（下称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称"《公司章 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | | 注册地址 | 东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-019 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,2 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8,12 and 23.Block A,UDC Times Buiding,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City.Hangzhou Tel. 0571-83879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | | | 页 次 | 二、宁波迦南智能电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中汇会鉴[2024]5209号 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迦南智能公司年度报告的必备文件， ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 二〇二四年四月二十四日 上市公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-12 月占 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 1-12 | | 2023 年 12 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 份期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-022 宁波迦南智能电气股份有限公司 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查 论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。 （二）发行证券的种类和数量 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 宁波迦南智能电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于 此，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡青有、施高翔、丁爱娥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人施高翔，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 编审。1993 年 8 月至 1997 年 11 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 助理编辑；1997 年 12 月至 2007 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司， 任编辑；2007 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于厦门大学出版社有限责任公司，任 副编审；201 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迦南智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢剑琛 | 联系电话：010-88091072 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：021-58763296 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | | | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | 部审计制度、关联交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | 3、募集资金监督情况 | | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 ...