证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-029 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。 为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本 次股东大会的表决机制，现发布关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议，通 知召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江万胜智能科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前访问网址 https://eseb.cn/1eiWYcebAuA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:0 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-026 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》及《公司章程》等相关规 定，公司未正式聘任新的财务总监、董事会秘书期间，由公司董事长、总经理邬 永强先生代行财务总监、董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的财 务总监、董事会秘书。 肖祖发先生在担任财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及 董事会对肖祖发先生所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监、董事会秘书肖祖发先生提交的书面辞职报告，肖祖发先生因个人原 因，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的有关规定，肖祖发先生辞任公司财务总监、董事 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 浙江万胜智能科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文 件及《浙江万胜智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本细则。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本细则第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需法律、会计或者 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 二、募集资金存放与管理情况 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）2020 年 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东方投行采用向社会公开发行方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-017 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用向社会公开发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每 股人民币 10.33 元，共计募集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后 的募集资金为 37,155.77 万元，已 ...

万胜智能 300882 财务决算报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 二〇二四年四月 1 万胜智能 300882 财务决算报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"天健审〔2024〕3053 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年度公司主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入 111,933.85 万元，比上年同期增长 32.60%， 实现归属于母公司所有者的净利润 25,008.43 万元，比上年同期增长 85.01%， 主要财务指标如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"万胜智能"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的要求，对公司实际控制 人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江万胜智能科技股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人周天宇对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 2 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江万胜智能科技股份 有限公司持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求、独立董事制度改革、上 市公司股份变动管理和及减持相关规则等。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-012 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体 董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事陈波、肖燕、尤敏卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、肖燕、尤敏卫的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 浙江万胜智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...