浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司不存在非标审计意见；2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-014 3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，从事财务报告及内部控制审 计及其他有关业务，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为每股人民币 10.33 元，共计募 集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万元后的募集资金为 37,155.77 万元， 已由主承销商于 2020 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、 审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关 的其他发行费用 2,819.63 万元后，公司本次募集资金净额为 34,336.14 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2020〕340 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-016 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及控股子公司发展需要及日常经营资金需求，公司及控股子公司 拟向银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度，综合授信额度 使用期限自该事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度 股东大会召开之日止，上述额度可循环滚动使用。授信额度在总额度范围内可以 在不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用本次申请的综合 ...

二〇二五年四月 1 万胜智能 300882 财务决算报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 万胜智能 300882 财务决算报告 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、公司 2024 年度财务报表的审计情况 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"天健审〔2025〕6338 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、2024 年度公司主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入 93,738.69 万元，比上年同期减少 16.26%， 实现归属于母公司所有者的净利润 11,891.71 万元，比上年同期减少 52.45%， 主要财务指标如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 93, ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-019 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议，通知 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-010 浙江万胜智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知 了全体监事。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会 秘书列席了会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-009 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通 知了全体董事、监事、高级管理人员。 2. 本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实 际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-012 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 浙江万胜智能科技股份有限公司 1.本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公 司所有者的净利润为 118,917,071.20 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《公司章程》的有关规定，以 2024 年度母公司实现净利润 118,726,006.11 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 11,872,600.61 元后，公司截 至 2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 548,481,036.22 元，母公司可供分 配利润 552,424,563.56 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务 报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司 2024 年度可供分配 利润为 548,481,036.22 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页共 2 页 天健审〔2025〕6339 号 浙江万胜智能科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万胜 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江万胜智能科技股份有限公司 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6341 号 浙江万胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称万胜智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的万胜智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 万胜智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕 ...