证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-050 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于南方电网项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国南方电网有限责任公司于 2024 年 7 月 9 日在中国南方电网供应链统一 服务平台公告了"南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目中标候选 人公示"。浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述项目的中 标候选人之一，根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金额约为 24,739.92 万元。现将相关预中标情况提示如下： 一、项目概况 南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目（招标编号： CG2700022001723027）由中国南方电网有限责任公司委托南方电网供应链集团 有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 二、预中标项目的主要内容 根据公示内容，公司预中标的品类：三相智能电能表、单相智能电表、电能 表用外置断路器（费控开关）、宽带载波通信模块。 1 四、预中标项目风险提示 本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到中 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-049 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际 控制人邬永强先生和周华先生关于续签 《一致行动协议》的通知，鉴于双方于 2023 年 9 月 6 日签署《一致行动协议》即将到期，为维护公司控制权的稳定， 保持公司重大决策事项的一致性，双方于 2024 年 6 月 28 日续签《一致行动协议》， 现将具体情况公告如下： 一、《一致行动协议》签署情况概述 邬永强先生、周华先生于 2019 年 1 月 30 日首次签署了《一致行动协议》， 就双方之间的一致行动事宜作出约定，并于 2023 年 9 月 6 日续签了《一致行动 协议》，同时约定生效的起止期限为：双方签署协议之日起生效，至 2024 年 6 月 30 日终止。双方签署的《一致行动协议》有效期即将到期。 为维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，邬永强先 生和周华先生于 2024 年 6 ...

国浩律师（杭州）事务所 万胜智能 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关 于 浙江万胜智能科技股份有限公司 法律意见书 致：浙江万胜智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江万胜智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-047 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监 事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四 届监事会第一次会议的通知。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议经全体监事推选，由监事叶惠智先生主持，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本 次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-048 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开了职工代表大会，于 2024 年 6 月 25 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的 换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1. 非独立董事：邬永强先生、周华先生、周宇飞先生、陈东滨先生、李兆 刚先生 2. 独立董事：方先丽女士、郑观先生、金学军先生 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-046 浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届 董事会第一次会议的通知。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3. 本次会议经全体董事推选，由董事邬永强先生主持，本次会议应参加表 决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本 次会议。 4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 （2）审计委员会：方先丽女士（召集人）、周华先生、郑观先生； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议以现场 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-045 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六 楼一号会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 1 5. 会议 ...

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-044 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第 ...

汪传荣先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。 特此公告。 证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-043 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选 举汪传荣先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 浙江万胜智能科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 12 日 1 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 1. 汪传荣先生：1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 7 月至 2019 年 1 月，担任公司客户服务中心主任、工艺部主管、办公室主任、 人力资源部经理、技术服务部副经理等；2015 年 5 月至 2021 年 ...

浙江万胜智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 29 | | 第一节 | | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监 事 ...